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imtoken唯一官方|中币事件

imtoken唯一官方|中币事件

  • 作者: imtoken唯一官方
  • 2024-03-10 20:33:50

中币3000万资产被转走前,至少暴露了三个风险信号 - 知乎

中币3000万资产被转走前,至少暴露了三个风险信号 - 知乎切换模式写文章登录/注册中币3000万资产被转走前,至少暴露了三个风险信号迪新财讯打造元宇宙精英读物8月2日的代币危机并非偶发事件,在这之前,中币已经受到用户质疑。链新(ID:ChinaBlockchainNews)原创作者 | 杨郑君8月2日,中币热钱包短时间内被转出大量USDT、SHIB等加密货币,价值超过3200万元人民币。此后,中币宣布临时维护,暂停充币和提币服务,原因是部分核心应用突发故障。在社群内,客服表示,平台遭受了黑客攻击。这显然难以平复用户们的紧张心情。8月2日的代币危机并非偶发事件,在这之前,中币已经受到用户质疑。由于LUNA暴雷等事件的影响,中币大力扶持的稳定币QC近期折价50%,不少用户表示提现出现困难,OTC交易也出现价格脱钩。中币“跑路”的传言也由此产生。跑路传言“什么时候可以提币啊?从8月2日开始,覃子豪(化名)多次在中币官方社群内问同样的问题,然而,几天来得到的答案几乎是一样的,“请勿恐慌”“请耐心等待”。8月2日,中币的热钱包在短时间内转出大量USDT、SHIB等主流加密货币,部分被转出的虚拟货币在去中心化交易所上打折出售。据PeckShield 8月3日发布的链上数据显示,包括SHIB、USDT在内的20多种加密货币已被转出中币交易所,总价值约为480万美元(约合人民币3200万元),部分ETH已经被转移至其他交易所出售。8月2日,中币暂停了充币和提币服务。其发布的公告称,由于部分核心应用突遇故障,排查问题仍需时间,现停止充币、提币服务,请不要在恢复前充值任何数字货币,任何变更信息以公告为准。在社群内,客服表示:“平台目前遭受黑客攻击,对服务器正努力进行调整。”覃子豪表示:“此前就有中币可能跑路的传言,7月底我尝试提现,成功提出了价值5万元左右的U,因为可以正常提币,就没有再提币,然而没想到会出现这一茬。”据覃子豪透露,其套在中币的数字货币价值大约为20万元人民币。由于该事件的发生,本就恐慌的中币社群更显悲观。有用户在社群内表示:“打折出售,2元卖U”。用户所讲的“U”是指稳定币USDT,其价值对标美元,1个USDT价值大约为6.7元人民币。然而,该用户对《链新》表示,并没有人真正愿意现在收U,“币提不出来,收了也没用,赌这个风险太大了。”据《链新》实测,目前中币App只有提币功能被限制,其他功能仍可以正常使用。在OTC(场外交易)市场上,USDT的售价为6元,也低于正常的价格6.7元。截至发稿,中币的提币功能仍然未能恢复。行业分析人士表示,如果只是黑客攻击,维护并不需要如此之久,其根本原因或许与虎符、安银的情况类似,流动性危机才是暂停提币的根本原因,而出现黑客攻击事件,会促使更多用户挤兑,危机将变得更加难以克服。自5月中旬Luna暴雷以来,多家加密货币相关的机构接连出现危机,三箭资本资不抵债,加密货币借贷平台Celsius深陷破产危机。加密货币交易所也成为流动性危机的重灾区,AEX(安银)7月17日宣布暂停服务,虎符也宣布于8月1日起停止所有交易服务。覃子豪表示:“正是因为有AEX和虎符等交易所的前车之鉴,中币用户的恐慌达到了前所有未有的程度。”对于此次事件涉及的金额、对中币的影响以及何时恢复提币等问题,《链新》联系中币平台,截至发稿,未收到回复。稳定币QC折价50%,用户提现遇重重困难在8月2日的“黑客攻击”事件之前,由于用户挤兑等原因,自5月以来,中币流行的稳定币QC折价50%。QC(QuickCash,快钱)是基于量子链智能合约发行的稳定币,价值为0.15美元(1元人民币),中币为QC流通的主要平台。据中币App显示,自2022年2月以来,QC开始出现脱钩,USDT/QC的价格从6.7左右涨到7,从6月开始,其价格大幅上涨至11,7月23日甚至涨到15,QC折价超过50%。目前,中币App上USDT/QC的价格显示为7.2。但是多名用户表示,该价格并不是真实价格,用户无法使用该交易对进行交易。如果用户要把QC换成USDT,必须先把QC换成ETH、BTC等主流货币,然后再换成USDT。在社群内,客服回应USDT/QC无法交易时表示,“平台不会限制用户交易,无法交易的问题请私聊提供账号等信息”,“若你无法使用该交易对,请使用其他交易对进行承兑”。然而,有用户表示,自己持有30万个QC(价值约为30万元人民币),如果使用其他交易对进行承兑的话,价值会缩水至15万元左右。自7月以来,中币的提币也出现困难。多名用户表示,中币近期提币速度很慢,甚至平台会以各种方式推迟或阻挠用户提币。在提币时,有用户的账户会无故被冻结,有的则被要求提供视频证明是本人操作,然而,用户提供资料后,一般需要两三天甚至更长的审核周期。对此,客服在社群内回应称,无法提币原因太多,钱包维护或系统侦测到账户异常导致的风控等,近期有部分国家规则改动,又或是政治因素导致的震荡,都会间接、直接影响到交易所。覃子豪表示,以前中币提币很快,一般几分钟内就搞定,并没有遇到类似的情况,另外,用户提现的另外一个通道——场外交易最近也几乎无法使用。据用户展示,在中币OTC市场上,目前收USDT的商家只有不到15家,收USDT的价格均为6元左右,低于市价6.7元,而且都有最低限额要求,一般要求最低几十万元人民币,目前限额最低的一单也要求5万元以上。一名用户表示,近期都没有看到小额的出金商家,持有的几千U没法卖出去,大额出金对散户而言没有任何意义。对于该问题,客户在社群内回应表示,商家广告都是商家自行设置的数量和价格,若找不到合适的,请晚些再查看。从“三大交易所”到二线平台中币是一家老牌加密货币交易所,创始人为李大伟。据中币(http://zb.com)官网介绍,中币的前身是中国比特币(http://CHBTC.com),成立于2013年初,按照中国的监管要求,于2017年9月30日停止国内所有交易活动,并解散了中国运营团队,由海外运营团队接管。此后,http://CHBTC.com更名为http://ZB.com,专注于国际运营。据知情人士透露,中币(中国比特币)是国内成立较早的加密货币交易所之一,在早期,其体量曾是国内前三,但随着币安等头部交易所的崛起,中币的体量逐渐被拉开差距。目前,中币只能算二线交易所。据CoinMarketCap数据显示,在全球加密货币交易所中,中币排在第28位,网站周访问量为82万人次,而排在首位的币安则为2000万人次,币安的24小时交易量为130亿美元,中币为8亿美元。目前,中币官方社群人数为1.5万人,推特账号有粉丝11.9万人。中币创始人李大伟曾在接受采访时称,“中币”较为务实,注重于用户体验而非品牌包装。而在其海外社交媒体上,中币的简介是“全球最安全的加密货币交易所”。2020年9月,中币曾出现过服务器故障,多个交易对短时间内下跌超过100%,有商家和用户通过异常的交易对交易获利,导致中币损失约180万元人民币。此后,中币采取的应对措施是把数据回滚到服务器故障前一刻,而这被业内质疑“违背区块链精神”。本文为链新(ID:ChinaBlockchainNews)原创,未经授权禁止擅自转载。发布于 2022-08-05 18:51资产​赞同 4​​6 条评论​分享​喜欢​收藏​申请

3分钟梳理中币ZB事件进展_资讯-odaily

3分钟梳理中币ZB事件进展_资讯-odaily

加密货币市场回暖,跑路1年多的交易所中币ZB自称“维护完成”_腾讯新闻

加密货币市场回暖,跑路1年多的交易所中币ZB自称“维护完成”_腾讯新闻

加密货币市场回暖,跑路1年多的交易所中币ZB自称“维护完成”

12月7日,加密交易平台中币(ZB)发布公告称,经过长时间的维护,ZB 交易已于 12 月 6 日 16:00 恢复上线。新上市的交易对包括:BTC/USDT、ETH/USDT、XMR/USDT、LTC/USDT、AAVE/USDT、DASH/USDT、COMP/USDT、XCH/USDT、ETC/USDT、ZB/USDT、USDT/QC。

此次“维护”时间,长达1年4个月。2022年8月2日,中币ZB发布公告称,由于部分核心应用突遇故障,排查问题仍需要时间,现停止充币、提币服务。公告告知用户,不要在恢复前充值任何数字货币,任何变更信息以公告为准。

后2022年8月3日,区块链安全公司派盾监测到,中币热钱包转出约780万美元资金,并在去中心化交易平台上进行抛售,

此后中币ZB的各个社交媒体账号均停止了更新。在微博上,名为“中币花松秀跑路”的话题词至今仍在更新,阅读量超11万。

据天眼查APP,花松秀是比银有限公司的创始人,其创立的中国比特币网被称之为中币的前身。而目前花松秀担任法人或股东的5家企业几乎都已吊销,仅有南京跨链科技有限公司处于存续状态。

如今比特币飙升至 44000 美元以上,今年迄今涨幅超过 160% ,随之加密货币市场也随之回暖。但值得注意的是,此次中币ZB“维护完成”或许非真的恢复运营,投资者应谨慎对待。

据吴说,社区反映目前仍无法进行提币,合约资产也在升级后消失。此外 ZB 上的交易对流动性也极差,BTC 在 4 万美元的价格剧烈波动,ETH 在 2000 美元的价格剧烈波动,均与市场价格有较大差值。

据公开信息,中币成立于2013年,是早期的数字资产交易平台之一,其一度自称是“全球最安全的加密货币交易所”。

号称最安全的币圈交易所中币宣布暂停提现,或因480万美元资产被盗|比特币|资产|区块链_新浪科技_新浪网

号称最安全的币圈交易所中币宣布暂停提现,或因480万美元资产被盗|比特币|资产|区块链_新浪科技_新浪网

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号称最安全的币圈交易所中币宣布暂停提现,或因480万美元资产被盗

号称最安全的币圈交易所中币宣布暂停提现,或因480万美元资产被盗

2022年08月04日 11:20

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  记者/司林威

  又一家币圈交易所出现了问题。

  8月2日,中币(ZB)交易所突然发布公告称遭遇故障,现停止充币、提币服务,且未告知恢复时间。

  除了停止提币外,中币方面未透露任何信息。根据社区猜测,中币并非因故障而维护,而是因为被黑客攻击。

  8月3日,区块链安全公司PeckShield发布链上数据显示,包括SHIB、USDT和MATIC在内的20多种加密货币,总价值约480万美元已于周二被转出该交易所。且PeckShield称,部分ETH(以太坊)已经被转移至其他交易所出售。

  截至发稿前,中币方面对此消息未有否认,自发布公告后再无声明。

  中币交易所源自于中国大陆,原名“中国比特币”,是币圈的一家中小型交易平台。公开资料显示,该平台成立于2013年,创始人为李大伟。CoinMarketCap数据显示,目前在全球现货交易额中,中币的体量约在20名开外。

  李大伟于2012年首次接触比特币,2013年进入该领域创业,创立了中国比特币(CHBTC)并担任CEO,因其多喜着正装出席,被称为“币圈老干部”。

  和很多中小型平台一样,中币虽然存活时间较久,但体量逐渐被头部交易所拉开。李大伟曾在接受采访时称“中币”较为务实,注重于用户体验而非品牌包装。

  自2017年中国大陆开始打击虚拟货币交易等炒作行为后,中币开始拓展海外业务,在东南亚都有所布局。在2021年9月大陆开始清退虚拟货币交易平台大潮中,中币是为数不多未清退大陆用户的交易平台之一。

  中币近年来一直深陷“跑路传闻”,但都被其正式辟谣。7月26日,中币还在官网辟谣了一则以“中币发布兑付方案”为名的诈骗公告。

  在其海外社交媒体上,中币的简介是“全球最安全的加密货币交易所”。

  自2022年5月以来,包括AEX、虎符等一批中小型币圈交易所都已出现资金危机。

关键词 :

比特币资产区块链

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中币已公告全面恢复业务,无损失分摊,停盘事件大盘点 - 知乎

中币已公告全面恢复业务,无损失分摊,停盘事件大盘点 - 知乎切换模式写文章登录/注册中币已公告全面恢复业务,无损失分摊,停盘事件大盘点大吉大利9月17日凌晨2点,中币迎来7年历史上的“至暗时刻”,各大主流币均暴跌超过了99%,正常价格超1500元的BCH跌到7元,价格超1000元的BSV也跌到了11.61元,霎时间用户群沸沸扬扬。9月17日上午8:58,中币官方微博发布紧急声明,称由于数据暴增,原定于凌晨2点的数据库扩容分区升级出错,将对部分用户从2点后的交易数据进行回滚处理。随后中币官方发布快讯称预计当日下午5点恢复正常。此声明一出,部分用户情绪安稳下来,但到了当日17:00,用户发现并不能登录平台,质疑的声音也越来越喧哗,谣言四起。有人认为中币在掩耳盗铃,准备卷钱跑路;有人认为是黑客盗币,平台资金漏洞填补不上,根本不是系统问题;有人认为升级出现问题时,最早发现的用户趁平台数字货币价格“狂泄”时撸了平台几亿资金,平台正愁着怎么跟用户交代。直到当天晚上稍晚,中币仍未开放平台,这时用户间的恐慌甚嚣尘上。迫于舆论压力,中币CEO欧码于当天晚上进行了线上视频直播,解释为何停盘这么久,并给出预计时间,第二天10-11点可以开放登录和查看资产页面。听到CEO欧码给出乐观的预估,用户们终于消停了一会儿,但不幸的是,第二天11点之后中币并未如期上线。这时用户的消极情绪再也压制不住,许多用户(其中可能包含水军引导)甚至要去堵网传的中币办公室,还有的已经报警了。CEO欧码中午进入中币官方微博粉丝群进行了再次疏导用户情绪,并再次给出预估时间——晚上6点到9点之间到了晚上9点,就在用户认为中币再次食言的时候,中币此时公布平台登录功能已开放,并且部分用户已可查看资产情况。并稍后在一直播进行线上视频直播,看到面容疲惫的欧码再次出现在直播中,用户真正相信了平台的的确确在修复系统,并不是所谓的跑路。而欧码也因为过度疲惫,在直播2个多小时候睡着了,还在视频中打起了呼噜。据一直播数据显示,该直播热度达到95万,排名一度排到了36名。数字货币第一次以这种方式进入了热门社交软件上的榜单前列今日(9月19日)16:55,中币发布官方公告,宣布将于晚上20:00全面恢复交易。具体开放进度如下:1、香港时间2020年9月19日20:00 开放撤单,划转、红包等多种业务;2、香港时间2020年9月19日21:00 ~24:00 之间全面开放交易 ,恢复现货交易、杠杆交易、OTC交易、充值、划转、理财等多项业务,准确时间可以实时关注中币热聊信息(https://share.yowoworld.cc/cokxuD1300)。3、香港时间2020年9月20日14:00 重新恢复杠杆平仓业务(如数据紊乱时间有平仓暂不平仓)。4、香港时间2020年9月20日16:00 正式开放提现提币业务。5、香港时间2020年9月20日20:00 补足停止交易期间的各种理财,DeFi挖矿收益发放。目前,用户们情绪恢复稳定,谣言的声音也逐渐消失,中币用实力打了一次漂亮的胜仗。中币一直以低调的形象示人,很少炒作营销,喜欢打的招牌是“7年未出任何安全事故”,有点像一个憨厚的老大哥形象。一周前,深链财经造谣中币某地方的办公室被查封,工作人员被带走;此次停盘事件期间,还有个叫【币圈的良心】捏造事实,四处传播中币黑稿,放大用户恐慌。但是中币都没有被打倒,而这些所谓“媒体”和“媒体人”也被事实打脸,谣言不攻自破。经过这次信任危机,中币彻底“火了”,老大哥也不得不走出舞台前面,展示自己的实力,也更加收获了用户的信任。历练了7年的中币,经过这次危机,也必须意识到不能总享受与安乐窝中,而是要未雨绸缪,才能超越其他主流交易所。中币,加油!发布于 2020-09-25 12:05​赞同 6​​9 条评论​分享​喜欢​收藏​申请

ZB交易所发闭网通知(疑似跑路) - 知乎

ZB交易所发闭网通知(疑似跑路) - 知乎首发于区块链切换模式写文章登录/注册ZB交易所发闭网通知(疑似跑路)区块链花絮一觉醒来,币圈突然变了天,又出大新闻了!“老牌交易所ZB中币,它突然崩盘了!”呜呼哀哉,一石惊起千层浪,无数用户议论纷纷:发生了什么?拥有七年历史的ZB交易所怎么说崩就崩了呢?其实根本原因说来也可笑 ,向来只有交易所割用户“韭菜 ”,谁曾想 ,这次ZB的崩溃竟是因为被用户狂撸3个亿导致。9月17日凌晨2点,ZB交易所系统突然出错,疯狂向各大账户输送代币,甚至有人狂撸几百万后走人,有的账户一度被送了高达3亿元的各种币。不仅如此,在短短时间内,ZB数据持续暴跌,交易所内各大主流币数据下跌幅度超过99%,BCH、BSV分别被砸盘到7元、11元左右… 如果此时有人在ZB把这些价格猛跌的币买走的话,那么直接就是捡到“宝”了,转手一卖,不就发大财了吗?一夜之间,币圈诞生无数亿万、千万富翁,从此走上人生巅峰,完全实现财富自由!当然,出了这么大的披露后,ZB连忙进行了紧急公关。17日早晨6点40分,中币(ZB)交易所紧急发布了《关于升级维护停盘》的公告。公告显示:由于执行升级顺序失误…部分用户从2点之后的交易数据可能有回滚处理,现正式公告停盘处理中。但数据回滚对已经提现的用户来说真的有效吗?要知道,在数据错乱之后,部分用户已经买入了大量“低廉”的主流币,并且连同平台乱入赠送的各种币种一起,以迅雷不及掩耳之势火速进行了提现。划重点:提现成功了!!!搞笑的是,ZB现任CEO前脚宣布说:凌晨2点50之后就再也没有提现成功的用户。后脚就被用户发的真实数据提现截图给来了一波强势打脸。谁说没有提现成功的?凌晨3点11分提币受理,14分就提到了OK平台。清清楚楚,明明白白!尽管中币(ZB)一再强调,由于数据暴增,目前正在进行紧急停盘维护。但截止9月18日凌晨2点还是无法进行正常的交易。一旦点击交易对,就会出现“市场异常”的错误提示。而这个时间,截至中币 (ZB)第一次发文维护已经快要24小时了,ZB究竟能不能挺过这次难关呢?难啊!另外,圈内有人爆料称,在这场系统错乱中,中币不仅被用户狂撸了超1.7亿元的资产,更是被黑客给提走了三亿。资金被盗消息不知是真是假,但目前发生的种种事件,给中币这家屹立了7年的老牌交易所带来的打击可想而知。不管中币(ZB)高层如何试图粉饰太平,但中币(ZB)的现状却是不容乐观,或许真的抗不过去了。那么多的用户数据和资产,先不说能不能在一定时间内修复回滚的过来。就算真的回滚过来了,那些已经被撸走,被羊毛党抄底成功的损失怎么办?上亿资产的窟窿谁来填补?退一万步想,如果真的“回滚”成功,经此之后,还有人敢在中币交易吗?综上所述,中币(ZB)交易所目前已经处于一个进退维谷的地步了,无论往前还是往后,面对的结局最大可能只有一个,就是 :崩盘 ,跑路 !更别说,ZB官方客服突然发布的公告直接戳穿高层的真面目:老板直播之后,已经携带5000个BTC做飞机跑了!官方实锤啊,韭菜们,快醒醒吧,别管什么信仰了,自己的资产安全才是第一位的。既然中币已经出事,那么能抓紧提现的尽早提现,说不定下一刻等来的就是ZB的闭网通知(跑路公告)。魔幻的币圈,一切皆有可能!交易所攻击被盗币的事件很多 ,“门头沟”留下的历史教训还没完全忘记,“比特儿”“中币”又接连出事。对于用户来说,资产安全最重要,三大所都会定期维护升级,更别说小交易所了,所以是火币、OKex、币安三大所它们不香吗?发布于 2020-09-25 17:06币圈交易所​赞同 2​​3 条评论​分享​喜欢​收藏​申请转载​文章被以下专栏收录区块链区块链的

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币安CEO赵长鹏对洗钱指控认罪,公司被罚43亿美元 - 纽约时报中文网

O赵长鹏对洗钱指控认罪,公司被罚43亿美元 - 纽约时报中文网国际 中国 商业与经济 镜头 科技 科学 健康 教育 文化 风尚 旅游 房地产 观点与评论 简繁中文简体 繁体纽约时报 出版语言ENGLISH (英语)ESPAÑOL (西班牙语)字体大小 小 中 大 超大科技中文 中中英双语 双语英文 英币安CEO赵长鹏对洗钱指控认罪,公司被罚43亿美元DAVID YAFFE-BELLANY, EMILY FLITTER, MATTHEW GOLDSTEIN, GLENN THRUSH2023年11月22日人称CZ的加密货币巨头赵长鹏有大量的在线拥趸。 Ore Huiying for The New York Times政府于周二表示,全球最大的加密货币交易所币安(Binance)创始人赵长鹏承认犯有洗钱罪,这对全球加密货币行业最有权势和影响力的人物来说是一个沉重打击。据联邦当局称,币安本身也承认有罪,并同意向政府支付43亿美元的罚款和赔偿金。根据协议,币安与司法部、财政部和商品期货交易委员会达成和解,这些机构多年来一直在调查该公司。作为认罪协议的一部分,赵长鹏同意支付5000万美元的罚款,并辞去公司首席执行官的职务。根据联邦量刑指引,赵长鹏将面临最高18个月的监禁,但据司法部高级官员称,检察官保留了要求更严厉惩罚的可能性。作为与联邦检察官达成的认罪协议的一部分,币安将接受政府指定的监督方对其业务进行监督。法庭文件显示,赵长鹏在指定监督方后三年内不得参与币安的任何活动。广告赵长鹏和币安的一名代表在西雅图联邦法院认罪。币安在一份声明中表示,该协议承认“我们公司对历史上的刑事违规行为负有责任”。该公司表示,高管理查德·邓(Richard Teng)将接任首席执行官,但赵长鹏仍将“就我们业务的历史领域提供咨询”。赵长鹏在X平台(前Twitter)上表示,他“犯了错误”,“必须承担责任。”但他也表示,他期待着从繁忙的日程中抽身休息,并计划在各种加密项目中进行一些“被动投资”。对于相对年轻和快速增长的加密货币世界来说,币安和赵长鹏的认罪是一个重大进展。币安曾一度处理所有数字货币交易中的三分之二,使其成为加密币世界中重要的权力经纪和中间人。赵长鹏一直被视为加密货币领域最富有的人,是该行业最杰出、最受关注的领袖人物,在X上拥有超过850万粉丝。这次认罪标志着司法部的连续重拳出击告一段落。本月,名誉扫地的加密货币大亨萨姆·班克曼-弗里德因其加密货币交易所FTX破产而在刑事审判中被判犯有欺诈罪。针对币安和赵长鹏的行动是在华盛顿的新闻发布会上宣布的,美国财政部长·耶伦和司法部长加兰德均出席。加兰德说,赵长鹏和其他高管“在没有执行美国法律要求的控制措施的情况下,蓄意而精心地从美国市场获利”。周二公开的法庭文件描述了赵长鹏和其他币安高级员工规避法律(包括《银行保密法》的部分法条)的广泛行为。该法案要求金融机构及其员工了解客户的真实身份,避免与犯罪分子或受经济制裁限制的人做生意,并向监管机构注册任何在美国的业务。法庭文件称,来自伊朗、古巴和叙利亚的客户——这些国家都面临制裁——能够访问币安平台。广告在新闻发布会上,财政部官员指出,币安未能制定计划,报告涉及恐怖组织的可疑交易,包括加沙地带的哈马斯、基地组织和伊斯兰国组织。“币安允许非法行为者自由交易,支持从儿童性虐待到非法毒品到恐怖主义的各种活动,”耶伦说。当局还表示,赵长鹏很清楚币安没有做出足够努力,阻止受制裁国家的人在交易所开展业务。检察官特别指控币安合谋经营无证转账业务,违反了银行法和制裁法律。当局表示,除了非法的海外交易外,币安还与总部位于美国的公司开展业务,尽管它的Binance.com平台不应该有任何此类客户。相反,应该由另一个平台——Binance.US(也由赵长鹏所有)——来处理这些业务,并遵守美国的反洗钱法。但法庭文件称,赵长鹏和其他币安员工认为,由主要的加密货币交易所来处理大客户会更好。根据文件显示,人称“CZ”的赵长鹏个人试图隐藏币安与美国大客户的交易——这些客户被称为VIP,由一名特别经理处理——以避免“被美国监管机构找麻烦”。据政府称,币安的一名合规员工在一份书面情况介绍中表示,该公司对贩毒资金洗钱者敞开大门。“现在为毒资洗钱太难了吗?”这名员工写道。“来币安吧,我们有蛋糕给你。”广告币安和解协议中的罚金是美国政府对金融公司开出的最大罚单之一,接近高盛为解决外国贿赂指控,在2020年向美国和世界各地当局支付的约50亿美元,但低于法国巴黎银行2014年因违反美国制裁规定向联邦检察官支付的89亿美元。在达成和解之前,监管机构今年已采取行动惩罚币安。今年3月,美国商品期货交易委员会对该公司和赵长鹏提起诉讼,指控他们违反了旨在保护美国投资者的金融规则。今年6月,美国证券交易委员会指控币安和赵长鹏不当处理客户资金,并向监管机构撒谎。值得注意的是,决心像监管股票或债券一样监管数字资产的美国证券交易委员会没有参与周二的和解。该机构没有回复记者的置评请求。在对币安的诉讼中,美国证券交易委员会表示,该公司将数十亿美元的客户资金转移到由赵长鹏控制的另一家公司Merit Peak Limited。这一指控与币安曾经最大的国际竞争对手FTX的倒闭事件如出一辙。本月,FTX创始人班克曼-弗里德被判有罪,罪名是挪用数十亿美元客户资金,用这些资金资助竞选捐款和其他奢侈支出。在他自己的推文引发了导致去年FTX崩溃的一系列事件之后,赵长鹏把自己标榜为加密币行业的合规代言人。今年一连串的执法行动损害了币安的业务。在美国证券交易委员会提起诉讼后,银行切断了对Binance.US的访问。这迫使该公司冻结了大部分交易活动。几名高管很快离职。广告赵长鹏的命运仍不明朗。离他的量刑还有几个月。与此同时,他的保释金定为1.75亿美元,其中包括1500万美元现金,一名联邦法官允许他返回阿拉伯联合酋长国,他今年一直住在那里。他在周二的帖子中说,他认为自己不会再经营一家初创公司了。“如果有人听的话,我可能愿意私下为少数新生代创业者担任教练/导师,”他写道。“别的不说,我至少可以告诉他们不要做什么。”David Yaffe-Bellany自旧金山报道关于虚拟货币方面的新闻。他的邮件地址为:davidyb@nytimes.com。点击查看更多关于他的信息。Emily Flitter负责报道金融方面的新闻。她著有《The White Wall: How Big Finance Bankrupts Black America》一书。点击查看更多关于她的信息。Matthew Goldstein负责报道华尔街和白领犯罪及住房问题。点击查看更多关于他的信息。Glenn Thrush负责报道司法部。此前他曾供职于Politico、《新闻日报》、彭博新闻、《纽约每日新闻》、《伯明翰先驱邮报》和《City Limits》,他于 2017 年加入时报。点击查看更多关于他的信息。翻译:晋其角点击查看本文英文版。相关报道FTX创始人:加密货币之王的惊人坠落2023年11月3日最受欢迎中国是如何在太阳能领域称霸世界的被取消的总理记者会:中国改革时代的最后痕迹中国“走线客”涌入纽约唐人街拜登国情咨文讲话的四个关键要点马航370失事十周年:我们距离真相还有多远北京压力下香港快速推进“第23条”立法中国年度政府工作报告释放了哪些信号后新冠时代,更加封闭的“两会”曾被中国监禁的加拿大商人与加拿大政府达成和解从任志强到“李老师”,中国的纳瓦尔尼们国际中国商业与经济镜头科技科学健康教育文化风尚旅游房地产观点与评论国际亚太南亚美国美洲欧洲中东非洲中国时政经济社会中外关系港澳台商业与经济全球经济中国经济交易录文化阅读艺术电影与电视体育风尚时尚美食与美酒生活方式观点与评论专栏作者观点漫画更多镜头科技科技公司科技与你科学健康教育旅游房地产免费下载 纽约时报中文网iOS 和 Android App点击下载iOS App 点击下载Android App© 2024 The New York Times Compa