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2024-03-10 20:52:28

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比特币诈骗有哪些？教你如何识别虚拟货币诈骗手法!

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这边主要分两大类分别是传统诈骗与加密货币交易所诈骗两种，下面分别为读者进行分类解释：传统金融诈骗手法加密货币交易所诈骗手法庞式骗局钓鱼诈骗病毒软件虚假交易所发行新的加密货币骗钱联合庄家坑杀散户传统投资诈骗手法1. 庞氏骗局单纯勾起人性的贪欲，骗取投资人加密货币有很高的报酬率等等，吸引大家把钱投进去某个虚拟的基金或交易平台（EXchanges）等等，实际上是用新投资人的钱支付旧投资人的利润，制造赚钱的假象，最后直接一锅端走。这类骗局最主要的特征就是收益过高。以高收益不断吸引投资者，只要后投资者所投入的钱能够偿还之前的钱，便可以运行下去。如何识别防范庞氏骗局？切忌贪图高收益，去投资一些不了解的新项目。虽然投资项目收益越高越好，但是超出正常行业水平的不正常的高收益则需要引起我们重视，不能抱有侥幸心理。注意防范需要我们自行招募投资者的平台，为了维持资金链条稳定，涉嫌庞氏骗局的平台通常需要源源不断的投资者，如果一个平台用一些奖励制度或者其他手段变相让我们寻找新的投资者，那我们就应该迅速远离该平台。2. 钓鱼诈骗类似传统诈骗电话，伪装成政府单位或某些网路商城，以你的钱包（Wallet）报错、电脑有漏洞等为理由，要求提领比特币或转换比特币，运用人们担心害怕的心理，让你使用不小心输入了密钥，从而被骗。有的网站甚至通过克隆正规的网站，企图骗取你的信任。如何识别防范？不轻信陌生的电子邮件或电话，通常来说，合法机关不会以这种方式联系我们，而且也不会要求以比特币的形式缴纳，如果你实在不放心，那就拨打该机关的电话自行查询。不轻信网页弹出的信息，你的账户信息密码至关重要，在输入之前请再三检查网站是否是克隆的，尽管比较难辨别。我们可以查看域名地址是否正确，在浏览器安装广告拦截器，不透过社交媒体打开链接等方式避免被骗。3. 病毒软件由于加密货币（Cryptocurrencies）本身就是绑在一个电子密码里面，病毒软件分成可以把你电脑里面的资料直接加密，逼迫你付钱才可以解开密码，另外就是可以偷走你藏在电脑或手机里面的密码直接把你帐上的加密货币汇款领走。如何识别防范？不要随便打开可疑附件或网址，无论是电子邮件、网站还是社交媒体，一切不知道来源的链接都有可能被强制下载恶意软件，还有一些弹出的写着“获取比特币”的网站广告，最好也不要好奇的点开。定期更新防毒软件，除了避免自己下载了恶意软件之外，还要注意定期进行查毒软件的更新，防止受到恶意软件的攻击。定期备份好自己的资料，一般来说骇客有能力把你的电脑资料加密不一定能够拿走，如果只是一些对你重要但对于商业上无关紧要的资料，旧顶多重灌电脑OR手机，资料只要都有备份就还是可以救得回来，不用汇款助纣为虐。加密货币交易所诈骗手法1. 虛假交易所货币的取得除了一些专业矿工之外大部分投资人都是到交易所买来的，有些诈骗集团会创造一个假的交易所，抄一个正规交易所的网站介面，然后透过社交软体，匿名币圈社群，网页广告等管道推荐你投资。投资人一开始以为自己进入的是正规的交易所，其实在入金后，钱都汇到诈骗集团的帐号中了，并且投资人的买卖和获利都是虚假的，目的是骗你汇入更多的资金，然而当你准备提领资金时，却没有办法将钱领出来，假的交易所通常都会以各种理由阻止你出金，比如告诉你账户被冻结，需要你先转入保证金，才能提领。这就是虚拟货币交易所诈骗。最有代表性的就是，2017年韩国金融当局和当地比特币社区揭露了一个名为BitKRX的虚假交易所，它假借全国最大的平台之一的名义骗取投资者钱财。除此之外，现在很多钱包也存在安全问题，甚至已经进入了google play等合法应用商店，这些APP一旦下载到用户的手机上，用户账户的信息和资金都将被盗用。如何识别防范？警惕有专人一对一的客服的平台选择大型的加密货币交易所而非小型的选择主流的、成立时间久的交易所以下整理市场上前5大的加密货币交易所全球Top5虚拟货币交易所排名(现货) (2023/7/17更新)排名交易所成立时间可交易币种数量开放国家杠杆或保证金交易中文化1Binance2017/7月385全球可用有2Coinbase2014/5月224全球不可用無3Kraken2011/7月212全球可用有4KuCoin2017/8月746全球可用有5Gemini2015/10月112全球不可用無2. 发行新的加密货币ICO骗钱加密货币市场上发行新的货币称为ICO（Initial Coin Offering）是指在系统开始时发售货币的方式。由于比特币当初发行的论文是完全公开的，所有人都能创造自己的加密货币，但它的价值取决于市场多数人的认可，失去了先行优势。加上目前鱼龙混杂，几乎所有新型加密货币都成了诈骗利用的工具，有问题的ICO项目通常会搬出很多花俏的术语，常见的是以庞氏骗局的模式来行骗。诈骗集团利用了投资人希望快速获得报酬的心里，因为自从比特币问世以来，十年时间价格上涨了几百万倍，这让越来越多的人想要寻找下一个“比特币”，因此用新的加密货币项目造梦也成了诈骗集团常用的手段! 如何识别防范？鉴于数字货币的发展，以及目前市场的监管程度，我个人认为最好不要对在ICO阶段的新的数字货币投资。如果实在怕错过机会的话，不妨等一等，先密切关注ICO和其他新加密货币的新闻，等到这个新的数字货币初具规模时再投资也不迟，还可以减少风险。3. 联合庄家坑杀散户前面提到加密货币的一大缺点就是先行者的优势太过明显，Pump and Dump是一个惯用的操作手法，俗称拉高出货。早期投资人可以用非常低廉的成本取得大量的加密货币，新的投资人则否。因此如果加密货币都被少数人持有，然后骗取你说这个是新的蓝海，你一旦投资进去，很可能他们可以控制这个加密货币的价格，等到你投入够多钱之后直接出货收割。如何识别防范？避开交易量低的加密货币，避开多数货币都由少数帐户掌控的加密货币 (这些都可以查的到) 辨别新闻真假，不能盲目听从于社交媒体上发布的新闻，很有可能是为了抬高价格而炒作的假新闻，我们应该学会辨别新闻的真实性。投资虚拟货币如果被骗了，应该怎么办？加密货币由于它的去中心化与不可追踪的特性，没有银行或警察等公部门人员来提前把关，事后追查起来难度很大。因此当你听到一些超乎寻常的机会时，一定要谨慎而非盲目追求获利而忽略背后的风险。其实所有的诈骗运用的都是人性的恐惧与贪婪两点，当你对这个商品有足够的了解，你就可以更知道什么是他们的话术而非事实，因此无论您是否投资加密货币你都要对此商品有一定程度的了解才能保护您喔!如果很不幸，您发现被骗了，你可能会感到愤怒、难过、无助，甚至想要放弃追回损失的希望。但是，我要告诉你，不要放弃！你还有一些方法可以试试看，或许能够挽回一些损失，或者至少能够防止更多人受害。以下是一些建议：首先，停止提供资料和入金。可以继续假装不知道被骗，但不再相信他们的任何话语。其次，尽快搜集证据。如果你有和诈骗集团的聊天记录、对方的资料和姓名，转帐纪录、交易平台的截图等，都要妥善保存，这些都是追究责任和申请赔偿的重要依据。最后，尽快到派出所报案。如果你是在台湾被骗，你可以拨打 165 免费反诈骗专线，或者向当地警察局报案。如果你是在其他国家或地区被骗，你可以查询当地的反诈骗机构或消费者保护组织，并提供他们你所保留的证据。安全性高的比特币交易所有哪些？比特币本身市场就不是很完善，上文提到的骗局大部分的本质就是利用监管空白，为所欲为。所以想安全投资比特币，那么大家的选择主要有以下几种：1. 信誉好的大型中心化交易所选择众所周知的知名交易所，比如币安（Binance）。币安创立于2017年，目前已经成为世界最大的虚拟货币交易所，旗下有数百种加密货币可选。比特币的交易量也排在全球交易所前列。2. 去中心化交易所最安全的还是去中心化的交易所（DEX），不用担心倒闭的风险。常见的去中心化交易所有Uniswap、Pancake等。不过去中心化交易所操作比较繁琐，需要进行更多的学习研究。3. 监管严格的价差合约券商虛拟货币除了现货交易外，也可以进行衍生品、如期货、杠杆交易。最直接简单的方式就是交易比特币差价合约。例如，在Mitrade可以交易最热门的虚拟货币合约，可以24H多空双向交易，在熊市中也可以通过正确的判断和操作获利。Mitrade平台是获得国际监管机构牌照的价差合约交易商，提供一站式交易加密货币、美股、外汇等交易市场的平台。第三方会计事务所独立的审计也可以规范平台的资金操作，避免了交易平台对客户资金的违规操作所产生的风险。差价合约交易灵活，契约规格弹性，最低交易仓位0.01手，适合喜欢做交易的朋友。在Mitrade开户十分便捷，只需1分钟即可领取模拟账户，并体验交易！现在注册交易，还有机会领取高达100美元的奖金！（图源：Mitrade交易平台Web端）总结本文整理了常见的虚拟货币诈骗手法，包括传统金融诈骗和虚拟货币交易所诈骗手法。重要的是，如果看了这篇文章你也认同加密货币是未来的投资机会，想要参与其中的话，请务必选择信誉良好的交易所，文中总结到的排名前5的交易所如Binance, Kucoin都是较安全的。如果你对透过加密货币价格价格波动赚取价差的交易方式感兴趣，也可以使用MITRADE平台交易加密货币差价合约，你并非买卖实体加密货币，而是仅分析其价格走势交易，因此选择一个合法且监管严格的券商是非常重要的。如果还不确定是否进入虚拟货币市场，Mitrade上还有很多其他工具可以进行投资，比如一般台湾人比较熟悉的黄金、外汇、美股，在Mitrade上都能便捷交易、小额尝试。Mitrade-把握交易机会，监控市场走势直接市场准入 | 交易上涨和下跌的市场 | 24小时交易 | 每笔交易限价和停损立即注册免责声明: 本文内容仅代表作者个人观点，不代表mitrade官方立场，也不能作为投资建议。文章内容仅做参考，读者不应以本文作为任何投资依据。 mitrade对任何以本文为交易依据的结果不承担责任。 Mitrade亦不能保证本文内容的准确性。在做出任何投资决定之前，您应该寻求独立财务顾问的建议，以确保您了解风险。差价合约（CFD）是杠杆性产品，有可能导致您损失全部资金。这些产品并不适合所有人，请谨慎投资。查阅详情这篇文章有帮到你吗？相关文章什么是冷钱包？如何选择和使用冷钱包？ 2023年冷钱包推荐人们对冷钱包的需求急剧增加，想通过冷钱包保管加密资产。然而，市场上有许多不同的冷钱包，它们有什么不同？应该如何选择？怎么使用呢？本文将为您作答。作者 Mitrade 分析师人们对冷钱包的需求急剧增加，想通过冷钱包保管加密资产。然而，市场上有许多不同的冷钱包，它们有什么不同？应该如何选择？怎么使用呢？本文将为您作答。【铭文铸造】BRC-20全网最简单攻略丨手把手教你铸造铭文需要提前准备比特币、钱包、代打平台3个东西，具体操作非常简单，请看教程。作者区块链思维需要提前准备比特币、钱包、代打平台3个东西，具体操作非常简单，请看教程。虚拟货币买卖or交易? 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谨防新型比特币诈骗手段 - 知乎

谨防新型比特币诈骗手段 - 知乎首发于情报公开切换模式写文章登录/注册谨防新型比特币诈骗手段废渣半极端思维及从零学习破事不少#比特币骗局近日（据我第一次遇到有一个多月了），网路上流行起了新型比特币诈骗手段，据悉已有数人上当受骗骗子网站实例1：应小管家要求，链接删除，下图截图一样去除了网址部分骗子网站实例2：应小管家要求，链接删除，下图截图一样去除了网址部分诸如此类，不得不说，现在的骗子网站做的挺精致的，也不知道是花了功夫搞ui还是直接套的模板，反正要么科技炫酷风要么极简精致风，看着还怪像那么一回事骗局溯源：第一次接触此类骗局：某日我在日常逛某论坛时发现有一名用户发帖描述道：一些比特币钱包网站的数据库泄露，活动的账户及密码，尽快转储。然后还设置了类似raid那样付网站积分解锁的方式，虽然该账户没有历史信息，但我还是试了试，下载来一个txt文件，一看内容只有一个网址还有两三个账户及密码，其他啥也没有，当时就惊呼上当受骗了，反手一个举报（现账户已被论坛管理员删除）之后打开网站，类似于上面两个（源文件已删，隐私模式浏览网站暂无截图），风格挺酷，但是相应明显慢点，服务器不好，登录密码之后发现里面有两个多比特币，点击转账如下示例bitcoin:3N15ASqK2pLTCpk5R4jmDyQhf3rjsQcuoM?amount=0.00021 (二维码自动识别)提示需要先转账给指定账户小额比特币才能开始交易、接触风险等如果你抱着侥幸心理进行转账了，恭喜你，人生的受骗经历喜加一当时我发现网站不对后习惯性的进行了逆向搜索，建议访问某些网站的敏感内容前都进行谷歌逆向搜索一番，养成好习惯。说是逆向搜索，最基本也是最常用的手段也就只是复制链接到谷歌查看有无其他讯息罢了如果没有搜索到证明该网站可靠的信息，请您谨慎骗局总结：风格挺酷或经精简（注，以上风格的未必是骗局）若无其事的几条交易记录（宣告这账户正在活动中，让您放心使用）必须先付款给指定账户才能激活账户（这里又忽视了上述交易记录，逻辑不自洽，emm）付款貌似不需要密码，或任何二步验证。多数精简类网站甚至无设置账户信息（包含修改密码之类）的页面无法通过逆向搜索搜到可靠信息（若有也只是一些三流人物的推广而已）骗局传播源这本身只是通过小额付出收获大额的一种普通骗法而已但是它所加设的调料别有一番风味今天我又遇到了这种骗局网站，已经遇到好多次了，我开始发觉不对，这种低级网站能骗到人？随后在某些论坛、讨论组进行询问，还真有人被骗！随后我进行了简单的走访调查，传播源主要如下：1、通过在泄露、黑客、交易网站上进行发帖、留言此举目的是依附网站本身的名气为骗局增添可靠性，比如还设置了积分获取就是把戏做到了极致，非常敬业了。不过一般都是免费获取，这个分人。如果是一些公共论坛，骗局成立几率更大。因为随着暗网、黑灰产逐步公众化，很多什么都不懂的人也想来凑凑热闹，我上一个账户就是在此情境下做起来的，现在想起来都可笑，就我那YouTube ，发了几个我自己都不会看第二遍的垃圾视频，没有考虑视频发布时间、规律甚至没有复核视频内容，更没有排版、演练、剪辑。总共十几个视频，给我带来了1500+的订阅，目前1500+真人订阅无重大违规已开通直播及获利功能的YouTube账户市值4000+（指无中间商插件，我3500卖的，有个4500的要做翡翠直播，立即就用，那个人只是买来放着，给了我管理员权限，于是给了3500的，如果没有好渠道，至少也4000保底，用户群对口且活跃的话价格更高，卖给二道贩子可能只有一两千）。这案例太经典了，白说不厌天然流量池永远比努力宣发更重要，这是残酷的事实。知乎搜索暗网络查看一下话题简介，之前我玩着知乎的时候那就是我的引流池之一，封面目前还是我挂的，曾经有人改了简介，还被我理直气壮的改回来了，不过随着我不玩知乎+注销以后被人改了，遗憾低级流量的涌入对于任何圈子的老用户而言都是坏事，但对于骗子（本质上来说是投机倒把的人，包括那些自媒体网络用户）来说是盛世尤其是某些人会把自己看起来高大上的论坛中的一切内容视为圣经，骗子多到都不够用了好多搞梳理的反手搞起了诈骗，虽然收益少，但成本低风险低，且不可溯源，只要挂着每天都有人送钱2、通过随机散布消息来诱导“圈外人”第一种方法是最常见的，但是收益可能不是最优的，首先网站的管理方不是吃素的，普通的用户眼睛也不瞎，萌新没有时刻盯着论坛的因此他们还通过随机散布的方式诱导圈外人譬如通过在pastebin一类文本托管网站中进行公开发帖，无标题或标题为“数据库”“剪贴板”等，用户点击之后会发现有网址及账户密码信息这对于没有知识储备的想要贪小便宜的人来说是大杀器比特币啊，资本玩腻前比黄金还保值（讲真，大资本退出后比特币也就衰落了，目前比特币涨跌不稳，但因为其高价值，很多交易网站是没有去除比特币支付渠道，甚至增添了该渠道，但是比特币早期的核心用户除了捞钱意图外，逐步向其他虚拟币转移中。另外总能看到某些人提信仰，比特币这玩意还能信仰？比特币之前的唯一用途是什么还搞不清楚？区块链技术？“先有”比特币“才”有的区块链朋友。这就是互联网界的房地产，你说房价涨了不卖的人是信仰者？拜托大哥，市场有前景，及人家不缺那点小钱。比特币都搞出信仰了，真的是活久见）试想一下，一个小白上网中，无意间发现有人悄咪咪的发了一个文件或者无意间发现几分钟前的一份文件，文件结构上看是一些人的备忘录，上面有网址有账户有密码，你登陆之后发现了还在活动中的交易记录，然后还有价值不菲的比特币余额，当你激动的拷贝或者创造自己的比特币钱包后发现因为是陌生账户等原因需要先激活账户上面提示要你赚多少比特币，说之后会退回你搜了下比特币市值，发现激活费也就一百来块钱然后你望着炫酷迷人的科幻风、排布井井有序的网站，以及各种建议、用户协议齐全的帮助页面你能不心动？玩的就是心动当你付款过后，被骗经历喜加一注意，天上没有白掉馅……额，比特币算，房地产也算咳咳，注意，天上没有白掉馅饼给你这种普通人的好事不贪图就不会吃亏写在最后，大家注意安全，如果以后末日了，来联系我，我刚才爬完了几个著名的末日生存库的档案不知道为什么小管家抽风让删，就删了如果要赞助打印及存储费的，欢迎联系我等快末世了，这些就是民间宝藏要知道等网络一断，你方圆五十公里不一定能找出一份资料。没资源的朋友抓紧索引资源，有资源的找机会打印出来，等末世了你就是你们乡镇、社区、县城的大功臣编辑于 2021-03-24 21:42圣王H（知乎用户）比特币 (Bitcoin)网络诈骗赞同 1添加评论分享喜欢收藏申请转载文章被以下专栏收录情报公开泄露文件、资料

比特币危机历史：再次繁荣或是一场重大骗局？ | 经济 | 半岛电视台

机历史：再次繁荣或是一场重大骗局？ | 经济 | 半岛电视台

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因此，从市值方面来说的第一数字货币自2021年11月创下历史最高水平以来已下跌了60%。

在英国《金融时报》发表的一篇文章中，作家大卫·辛德利（David Hindley）表示，加密货币所有者已经习惯了这一行业的波动性。此前，该报曾谈论过比特币的繁荣和萧条时期，旨在了解历史是否在重演。

日本的繁荣与萧条期

2017年4月至2018年3月

2017年前，比特币的交易价格不到1千美元。但在2017年除夕，这种加密货币的价值突破了1千美元大关，并在年底之前跃升至2万美元。

比特币市场突然繁荣，这首先要归功于投资者的涌入，先是日本，然后是韩国投资者。日本于2017年4月授权11家加密货币交易所进行交易。在这之后，该国约占全球比特币每日交易活动的40%。但在这段繁荣期之后，很快就出现了一段崩溃时期。

第一个比特币寒冬

2018年3月至2019年5月

2018年3月至2019年5月期间，比特币的交易价格不到1万美元。因此许多批评者和监管机构都在质疑比特币的前景。比如，由于担心欺诈、金融犯罪以及其他声誉破坏的风险，伦敦的交易员和机构一直对加密货币交易保持着非常谨慎的态度。

2018年初，出现了比特币“巨鲸”抛售的现象。此事引发了主要投资者影响加密货币价格的担忧。2018年4月，大约1600个比特币钱包拥有大约三分之一的可用比特币。而其中大约100个钱包都是拥有超过1万个比特币的“巨鲸”。

加密货币的寒冬随着新比特币的推出而加剧。这导致其价格跌至2017年初以来的最低水平。但是同年6月，在世界上最大的社交网络平台Facebook透露计划推出自己的数字货币Libra时，比特币获得了非常积极的推广。尽管Libra计划仍然是一纸空文，但Facebook计划进入这一领域的消息增加了人们对比特币市场可持续性的信心。

热潮来临

2020年10月至2021年4月

新冠疫情爆发对比特币市场造成了第一次冲击。之后PayPal公司宣布，将允许用户持有加密货币。比特币价值因此而再次开始上涨。在闭市期间，散户投资者开始押注比特币会触底反弹。果然在6个月内，比特币价值翻了一番，从不到1.2万美元跃升至6.3万美元以上。

这一市场的大幅上涨引起了各个机构投资者的关注。并且这一热潮随着最大的加密货币交易所比特币基地（CoinBase）首次公开募股而达到高潮。该交易所于2021年4月在纳斯达克上市，估值约760亿美元。中国于2021年9月禁止加密货币挖矿或者说使用计算机求解加密方程和算法来赚取加密货币。随后，再次引发了美国和欧洲针颁布法规比特币的猜测。

随着股市下跌到来的比特币危机

2021年7月至今

作者表示，比特币拥护者坚持认为，比特币是对冲其他市场通胀和波动的工具。2021年10月随着ETF（交易所买卖基金）的推出，这种加密货币越来越受欢迎。因为投资者无需直接持有任何比特币即可追踪其价格。因此在ETF恢复活动几天后，比特币价值达到了6.9万美元的历史新高水平。

接下来的情况会如何？

此前比特币能够繁荣是因为得到了小型投资者的支持，他们进入该市场是希望在短期内获得丰厚的利润。但是，当监管机构或更广泛的市场对该行业的风险表示担忧时，这也引发了比特币持有者对其资金将如何使用的担忧。随后，比特币市场便发生了崩盘。

根据英国《金融时报》专栏作家凯蒂·马丁的说法，比特币是“世界上最具投机性的资产，甚至可能是所有资产中最具投机性的”。

作者最后还表示，目前关于货币市场背景下的任意监管如何成功地跟上行业的实际情况尚未清楚。但如果监管机构成功地制定了政策，那么将会帮助加密货币行业建立更多的信心。并且这最终还让其具备一定的稳定性。

2021年12月上旬，美国经济对未来通胀和利率上升的担忧不断加深。这导致比特币价格大幅下跌。在接下来的几个月里，比特币随着美国科技股的暴跌也在下跌。此外2022年通胀情况恶化，比特币面临着进一步下跌的趋势。2021年6月经历了自2020年以来情况最糟糕的一周。

保罗·克鲁格曼（Paul Krugman）在《纽约时报》发表的一篇文章中写道，加密资产是一个大骗局。他的意思是所有的加密资产都是一文不值的。他甚至还说，“区块链”是这一争议中不得不提的一个部分。

在由美国经济研究所（American Institute for Economic Research）发文的一篇文章中，作者杰拉德·德怀尔（Gerald Dwyer）回应了保罗·克鲁格曼的上述观点。他认为，加密货币市场正在发生的事情让他想起了房地产泡沫和抵押贷款危机。尽管投资者确实应该非常小心地对待，但他们的说法有些夸大其词了。并且这种情况在这一行业中并非首次出现。

作者指出，2007-2008年的金融危机引出了其他重要的点。因此一些政府官员提出，加密资产可能对经济构成系统性风险，即可能会引发类似于金融危机的问题。此外，比特币等加密货币需要使用大量的电力。这也会导致电价高涨，并且还会对气候变化危机产生负面影响。

根据作者的说法，有一些人建议，禁止加密资产以规避其对市场可能会产生的所有负面影响。比如，中国禁止其公民开采或拥有加密资产。那么美国其实也可以这样做。

作者质疑道，这些资产在未来20年甚至更早的时候会有什么益处这是很难预测的。其次，这一比较也揭示，关于当前技术不会改变的这种想法是错误的。实际上，它一样会发生变化，并且可能完全就像计算机技术一样在不断发展。比如目前正在努力改变名为“Tabrot”的比特币协议，从而使其能够执行智能合约。

作者称，智能合约可以自动进行资产转移。并且合约方匿名的情况也可以使用，然而如果没有可靠的自动化技术，这是很难做到的。而这一技术现在也在一些交易中使用，并且将来可能会发现新的用途。

作者指出，为了获得收益而投资加密货币的话，投资者可能会亏本甚至毕生积蓄没了。他还强调，将自己的储蓄用来投资加密货币，这是非常不明智的。他建议加密资产的投资金额不应超过本金中可用投资资金的1%。相反，专家们的建议是让数字钱包多样化。

据作者称，尽管现在发出了很多关于加密货币交易危险以及可能发生前所未有的崩盘现象的警告，并且这些对市场产生了影响。但是，他认为，如果是在要以比目前更快的速度进行的结算交易中，这些加密货币很可能会有非常大的用处，并且还可用于许多的其他活动。

作者强调称，加密资产未来可能会有光明的前景。

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数字货币被骗了，怎么办？ - 知乎

数字货币被骗了，怎么办？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答切换模式登录/注册诈骗网络诈骗金融诈骗数字货币数字货币被骗了，怎么办？关注者13被浏览10,778关注问题写回答邀请回答好问题 1添加评论分享8 个回答默认排序刘红林律师上海曼昆律师事务所主任关注很多年以后，元宇宙的居民在回顾中国NFT之路时，会感慨一句：成也幻核，败也幻核。2021年，NFT火了，来到神州大地后，为了规避监管层对虚拟货币的敏感神经，用博大精深的汉语将其取名为数字藏品，从幻核开始，在中国掀起了一波图片数字化的新浪潮。谁承想，这浪潮没有风起云涌太久，行业带头大哥又调转船头，说要聚焦核心战略，宣布“清退”，不再发行新的数字藏品，引来一波关停潮。从2022年8月16日这天开始，数字藏品行业秋意渐浓。潮水退去，才知谁在裸泳。随着数字藏品平台关停、摆烂的越来越多，越来越多的用户开始发现自己被割、被骗。这可怎么办？今天这篇文章咱们来聊一聊。1.被骗情形有哪些？（1）合法、负责任停止运营提前公告，同时支持客户的退费或者支持用户的继续使用，比如幻核。这种情况看似挺厚道，但还是会有很多朋友会有上当受骗之感，原因在于，自己在玩击鼓传花的时候，总觉得这事不会砸在自己手里头，所以才会有大量的在二级市场或者私下溢价购买藏品的情况，平台来个突然刹车，接盘侠这下没有了，觉得自己的感情跟钱包受到了伤害：你怎么能够说不炒作就不炒作了呢？（2）直接跑路和曾经的无数P2P公司一样，没有事先声明的公司跑路、平台关停，网站无法访问、App也打不开、微信群也被解散，想找公司，线下就是个虚拟注册场地，或者早已人去楼空，留下一片狼藉。这种操作，在区块链行业生长多年的老韭菜似乎已经见怪不怪了，一个词：不厚道。（3）摆烂关停网站也没关，但就是不再发行新的数字藏品，也不在群里面进行活跃，甚至群成员都被禁言，有任何带节奏的情况马上从群里踢出去。你说他停止运营了吧，他网站和产品还能正常访问，你说他活着吧，但曾经群里面的各种带节奏和美好蓝图画饼场面不在，对于用户的各种发问也不予理睬，你要主张退款和赔钱，他说：再等等/没钱。2. 被骗之后的应该怎么办？（1）投诉举报向消协、市场监督管理局、税务局投诉举报是当前最主要、也是最省钱的解决方式，但通过这样方式的施压是否能够真正地解决问题，却得打个问号。一方面是来自当地的市场监督管理局对数字藏品的理解，先不管事情真相如何，先各打五十大板，然后争取调解。另一方面也来自于平台自身对于用户举报的应对措施，红林律师在不止一个数字藏品从业者交流群里看到，一旦听说某平台被举报，大家会出主意反客为主的以“敲诈勒索”为由吓唬客户。为啥会出现这样的情况？因为很多网友在去维权的过程中，没有好的沟通方式和策略，出现了一些过激的行为和言论，导致明明自己在理的事情最后却惹火上身，这得不偿失。（2）跟平台协商解决有的打才有的谈，举报、报警、起诉都是咱们争取拉平台到谈判桌协商解决的有效工具和方法，举报不是目的，解决问题赔偿损失才是。能够找到平台方再坐下来沟通的相信是少数。尤其是绝大部分数字藏品运营方可能都不是当地的企业，真要跟对方去聊。交通、差旅等成本明显摆着，很多平台方之所以敢于摆烂冷处理，也是瞅准了绝大多数小买家这个心理，钱嘛不多，要不要花上这么大的心思来处理呢？此外，跟平台沟通最大的一个困难点在于，我们如果想主张自己的损失得到赔偿，损失的认定是个挺困难的事情，如果说购买藏品是直接向平台购买的，这个时候我们主张按照订单价格来进行赔账或许还有理有据，但如果我们是通过二级市场来购入，击鼓传花刚好砸在自己手里面，这个时候，我们的损失到底又是因为谁来造成的呢？是卖给自己藏品的网友，还是平台方呢？这也是很多网友和平台方没得谈、没法谈的重要原因所在。当然，最最关键的在于，平台即使想负责，但又有多少平台能够像腾讯幻核那样，家底厚，赔得起呢？市面上90%以上的平台都是创业公司，那些看起来注册资金100万、1000万的公司，都是认缴，真正钱趴在公司账户上的，少之又少。（3）向公安机关报案你可以永远相信人民警察，但人民警察不一定能够相信你啊。很多自认为上当受骗的用户会向公安bao报案，说自己在网上买数字藏品上当受骗了，但公安机关很可能的操作是告诉你这事不归我们管，如果你想维权，请先去法院起诉打官司。这是当然也不能全部怪公安，原因在于现在国内数字藏品网站过以千计，每个平台的销售模式和玩法层出不穷，一个平台的行为是否违规、是否涉及犯罪，真的很难一棒子打死，而要具体平台具体分析。更重要的是，很多网友数字藏品的买入，并不是在特定的平台，而是在社交软件上和网友之间的私下交易，而这个网站本身又不支持二级交易，如果网站关停或者停止发售而让你产生投资上的亏损，想让警察帮你出头，难。（4）向法院提起诉讼公安不管，只能自己上。但到目前为止，还没有看到过关于数字藏品维权成功的司法判例，这也部分说明：打官司来维权，挺难的。毕竟需要有律师费、诉讼费的支出，更重要的是，打官司也是个长期工程，咱先不说能不能立上案这事，即使立上案件了，经历个一审、二审，半年多的时间可能已经过去了，官司打赢了，平台公司账户上还有没有钱也是个问题。如果你要起诉打官司，有几个建议给到大家：1.一定要搞明白自己要起诉的公司是哪家，为什么说这个？是因为有的公司会存在借用资质、换壳经营、一级藏品销售和二级藏品交易不是同一运营主体的情况，没有明确的被告，法院立案都难。如何查询平台的工商信息？可以通过天眼查、企查查这种公司数据库查询。2.证明自己和平台之间确实有交易关系。比如有平台的订单记录、有购物的发票、有官方组织的微信群等截图，你不能说你在闲鱼上向某个网友买了个藏品，然后把平台给告了吧？现在不少微信群大家传授的让平台开发票，其实就是很好的证明材料。3.自己被骗的损失证明。打官司要赔钱，总得有个数。说实话，损失证明相信也是用户维权上最难的，尤其是被开了二级平台的欺骗的朋友，具体原因上面已经说了，这里不再重复。4. 起诉就申请冻结公司银行账户，避免官司打赢了钱没了的尴尬局面。5. 打官司要钱第一定理：越早下手，越好。当前数字藏品行业的秋风瑟瑟之下，遇上不靠谱的平台、过激的投资操作，很容易让大家在数字藏品上栽跟头，很多上当受骗的朋友在网上看到红林律师的短视频或者公众号后，添加微信过来咨询，一开口就问：刘律师，我被骗了，能不能要回损失？遇上这样的发问，我通常会说：不是我不想回答，而是你自认为的上当受骗，要结合平台的资质、藏品的宣传推广方式、是否有二级交易控盘等情况从而来判定的，在啥资料都没看，具体情况没有花上时间研究的情况下，我张嘴说行或者说不行，你觉得这事靠谱吗？希望这篇文章能够给深陷骗局的你一点小小的参考，但更多的，还是希望能够给更多尚未上当受骗的朋友们浇浇冷水，远离炒作，谨防被骗！添加红林律师微信多一位律师朋友关于作者刘红林律师上海曼昆律师事务所创始人、主任公司法律师，关注区块链数字行业刘红林律师拥有10年法律互联网从业经验，曾担任腾讯战略投资法律科技公司副总裁、某上市公司私募基金法务经理。刘红林律师擅长处理公司法律实务，包含股权架构设计、股权激励、股权融资及商事争议解决，尤其擅长从商业模式和法律实务角度针对案件提出具有操作性的落地方案，为客户实现商业利益最大化。刘红林律师主导发布《法律行业区块链2020年度报告》，参与编写书籍《公司制的黄昏：区块链思维与数字化激励》，担任全球区块链创新50强项目评选法律顾问，为多个知名区块链项目提供法律服务，在数字资产合规及争议解决方面有丰富经验。刘红林律师NFT专题文章数字藏品行业，要凉凉了吗？用户举报数字藏品平台，原因竟然是不炒作？！经营NFT数字藏品，注意用户实名认证丨曼昆区块链法律实务经营数字藏品网站，需要哪些资质？购买NFT数字藏品，能无理由退货吗？公司购买NFT搞营销，注意这3点NFT数字藏品平台允许用户交易，违法吗？元宇宙很远，NFT很近NFT行业的嫌弃和默契区块链骗局：稳定割韭菜的「稳定」币深度解析丨上海高院首例比特币纠纷案北京法院：比特币挖矿合同无效，8900万收益打水漂律师评NFT第一案：胖虎打疫苗，还打了场官司来发布于 2022-09-01 17:57赞同添加评论分享收藏喜欢收起煮酒论财经关注报警维权，虽然钱可能要不回来，但也让坏人得到应有的惩罚发布于 2019-11-18 00:12赞同添加评论分享收藏喜欢

“雌雄大盗”落网！价值数十亿美元比特币盗窃案时隔6年终于告破

雄大盗”落网！价值数十亿美元比特币盗窃案时隔6年终于告破首页 > 新闻 > 此刻分享到：微信微博QQ分享到微信打开微信，点击底部的“发现”，使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。 “雌雄大盗”落网！价值数十亿美元比特币盗窃案时隔6年终于告破第一财经 2022-02-10 15:46:55 作者：视点责编：许欣然当地时间2月9日，美国司法部（DOJ）表示已查获价值超30亿美元的比特币，并以涉嫌串谋加密货币洗钱的罪名逮捕了两名嫌疑人。 “雌雄大盗”落网！价值数十亿美元比特币盗窃案时隔6年终于告破当地时间2月9日，美国司法部（DOJ）表示已查获价值超30亿美元的比特币，并以涉嫌串谋加密货币洗钱的罪名逮捕了两名嫌疑人。该案件与2016年加密货币交易所Bitfinex遭黑客攻击被盗取约12万枚比特币事件有关，当时每枚比特币价格仅为700多美元。

检察官表示，被捕的两人是一对住在纽约的夫妻，分别名叫Ilya Lichtenstein和Heather Morgan。两人被指控将非法获得的资金用于购买黄金、加密货币、NFT，甚至沃尔玛礼品卡。

这对夫妇的社交生活相当丰富，其中，Morgan还以艺名为Razzlekhan的业余说唱歌手身份活跃在TikTok平台。

美国地方法官Debra Freeman将Lichtenstein和Morgan的保释金分别定为500万和300万美元，并要求他们的父母将房产作为担保。

“雌雄大盗”落网！价值数十亿美元比特币盗窃案时隔6年终于告破。点击视频，一看究竟！

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比特币飙涨助长加密货币骗局 - 华尔街日报

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金融市场

比特币飙涨助长加密货币骗局

据来自美国联邦贸易委员会的信息，在2020年第四季度和2021年第一季度，消费者报告的加密货币骗局相关损失总计达到近8,200万美元，同比增长逾九倍。

Alexander Osipovich

2021年6月9日07:45 CST 更新

比特币大涨、监管缺位和数字货币的匿名性等因素相叠加，催生了可令欺诈者肆意妄为的环境...

买了虚拟币却卖不出去，央视揭秘“百倍币”骗局_金改实验室_澎湃新闻-The Paper

币却卖不出去，央视揭秘“百倍币”骗局_金改实验室_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1买了虚拟币却卖不出去，央视揭秘“百倍币”骗局央视新闻2021-06-02 18:46金改实验室 >字号央视新闻6月2日消息，最近一段时间，虚拟货币的监管力度不断升级。5月21日，国务院金融稳定发展委员会明确提出要“打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递”。不久前，互联网金融协会、银行业协会、支付清算协会联合发布公告，要求会员机构不得展开虚拟货币交易兑换以及其他相关金融业务。国家的禁令之下，一场虚拟币清退行动立即展开。虚拟币挖矿最为集中的地区之一“内蒙古”，5月25日公布了《关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施（征求意见稿）》，严格禁止虚拟币挖矿行为。卖不掉的虚拟币这并不是国家第一次这么大力度来监管虚拟币了。2013年，人民银行等5部委印发《关于防范比特币风险的通知》，禁止金融机构和支付机构开展比特币相关业务。2017年，人民银行等7部委发布《关于防范代币发行融资的公告》，指导地方政府排查清退涉嫌非法发行证券、非法集资的虚拟货币交易和代币发行融资平台。但此后，一些平台如火币、欧易等转移到境外，仍然面向境内居民提供服务。今年上半年，随着虚拟币整体市值的暴涨，虚拟币已经成为了圈钱诈骗的重灾区，不少人都在高收益的诱惑之下参与境外平台组织的交易炒作活动，落入了别人精心布局的陷阱。不久前，李女士找到记者，称她在境外交易平台上买入的一种虚拟币，竟然在想卖的时候却发现卖不掉了，投入的钱全都打了水漂。李女士：你看这是我当时截的图，卖出的时候它就显示交易失败。李女士正在展示的这种虚拟币名叫TRTC，今年年初，这种虚拟币从一文不值，价格一路飙升。熟悉虚拟币投资交易的李女士看准了这个机会，在境外平台上用约合六千元人民币，买入了这种TRTC币。李女士：我们都把这种币叫百倍币，你可以想想这个最开始的时候行情有多好，觉得它能涨一百倍。记者：没有怀疑过会出问题？李女士：没有怀疑，因为这个币主打的概念叫流动性挖矿，算是现在币圈一个新的投资风口吧，大家都在炒，没想过竟然最后不让卖了。一卖出就报错，这样的问题是个别现象，还是普遍情况？另一位熟悉炒币流程的玩家，帮记者进行了一次测试。这位玩家告诉，这种TRTC币只能用另一种数字加密货币“以太坊”来购买。视频中，这位玩家正在通过手机上的App访问虚拟币交易平台，来买进以太坊，再买入TRTC币。但是在尝试把它卖掉时，系统出现了交易失败的提醒页面。买了“百倍币”缘何不能卖？这个虚拟币到底存在着什么问题？是交易系统出了临时故障，还是人为设计的圈套呢？为了搞清TRTC币无法卖出的真正原因，记者来到了一家专门做区块链安全的技术公司。很快，技术人员监测到了TRTC的资金盘。没想到的是，曾经的百倍币，现在已经彻底成了空壳。某区块链技术公司安全工程师李旋：池子里已经被全部掏空了，价值归零了，相当于把交易池里面所有的以太坊拿走，差不多有59个以太坊吧，价值是10万美金。这一发现让这种虚拟币更加疑点重重，不仅无法正常卖出，就连投资者们投入的以太坊也不翼而飞。为什么会出现这样的情况？记者和技术人员开始对TRTC币的所有历史交易记录进行逐一筛查。记者看到，在这些历史交易记录中，的确存在着大量买入和卖出的记录。单从这些记录来看，无论买入还是卖出，似乎并不存在障碍。然而当我们再三查看比对、展开了更详细的交易信息后，却发现了问题。李旋：当时应该有挺多人来参与购买，但是卖出的话，我们其实可以看到只有这个尾号799的信息。记者：这条卖出记录是尾号799的人操作的，这个也是799 ，全部是799卖出的。为何只有交易地址尾号是799的这名用户能够成功卖掉了币，而像李女士一样的其他投资者，却无一人成功卖出呢？这位799到底是谁？带着疑问，我们对TRTC币的源代码展开了分析。经过仔细的研究筛查，我们在长长的代码中，发现了这样一行小字。李旋：在转账的函数里，其实有一个条件。最下边这一行能看到，发送者等于owner，也就是说只有owner（发行者）能卖出去，但是其他用户的话就只能买不能卖。正常的代码是没有这个限制的。所谓的owner就是这个虚拟币的创造者。这处精心设计，让他自己成为了唯一一个有权卖出的人。不难看出，这位创造者正是尾号799的神秘用户。交易记录显示，最后一笔转走了资金池里所有以太坊的，也正是此人。李旋：这种操作就把别人有价值的币诈骗过来了。普通用户不太懂的情况可能很快就会被吸引进去。通过这家区块链安全公司的数据库，技术人员向记者展示了这样一张密密麻麻的表格。这上边是多达51种不同名称的虚拟币，而它们的创造者，统统是这位尾号799的神秘玩家，目前这些虚拟币全都处于资金池已被掏空的状态。而在其他人发行的虚拟币中，记者也发现了类似的套路，这种叫KKS的币，也被创造者设置了交易障碍，让投资者无法自由买卖。如何炮制“百倍币”？看到这儿您肯定明白了，这是新技术之下一个彻头彻尾的骗局，利用的就是投资者们不懂区块链技术，却又盲目跟风投机的心理。那么这样骗钱的虚拟币到底是怎么发行上线的？为什么还能制造出暴涨的假象、引人上钩呢？记者辗转多地，最终找到厦门的一家区块链技术公司，经过反复研究，这家公司破解了这些骗钱的虚拟币从发行到控盘的全部操作流程。某区块链技术安全工程师冯昌盛：预计三分钟之内可以发行这个币。记者：三分钟就可以？那我们来进行一个计时，现在是早上的10:05分，我们请技术人员为我们进行一个演示。冯昌盛：首先我们从主网随便复制一个代币代码，然后放到线上的IDE（编程软件）上，只要输入代币的名称，我们起一个名字叫ABCD。然后只需要点击“部署”，在交易所上架，设定一个初始价格1枚以太坊可以换10枚ABCD。现在已经成功了，那我们普通用户就可以在交易页面，直接找到这枚代币。记者：可以成功搜到ABCD币了，现在是10:07分，我们只用了不到三分钟的时间就成功发行了一枚虚拟币。复制一段代码，改一个名字，设定一个价格，只需要几个简单的步骤，一枚虚拟币就成功上线交易平台进行买卖了。然而更让人意想不到的是，这种毫无价值的虚拟币不仅可以随意上线，还能肆意操控价格。冯昌盛：我们代币发行，基本上所有的代币都在我们手上，就可以用我们手上巨量的代币去操控市场价格，相当于左手倒右手，把价格给拉高。在这位技术人员的演示中，当他自己买进这种ABCD虚拟币的时候，交易平台的K线图立刻出现大幅上涨。反之自己卖出的时候，K线图又立即出现了下降。左边是操作，右边是K线反馈。冯昌盛：在一个项目方的宣传洗脑之下，普通用户一看到价格升高，普通用户就会盲目跟风购买这个代币。当大量用户涌入购买这个代币的时候，项目方就会使用他持有的代币去砸盘。发布这种币是没有任何门槛的，去中心化的交易平台，任何用户都可以在这儿进行交易、发布代币，也不会核实代码有没有问题。技术人员所说的这个没有任何审核的交易平台叫作uniswap，是一家境外交易网站，也是当前全球活跃用户最多的交易平台之一，记者打开这个交易平台的网站，发现了一条免责声明。李旋：会提示你，任何人都可以创建这样的交易，它是没有审核的，没有关注到，就导致可能会盲目地参与其中了。2020年虚拟币安全事件增长240%这一类代币发行融资活动本质是非法发行证券，涉嫌非法经营和金融诈骗。但这些还只是虚拟币交易风险的冰山一角，虚拟币交易还暗藏着哪些问题和风险？记者走访了国家计算机网络应急技术处理协调中心。国家计算机网络应急技术处理协调中心的统计数据显示，随着上半年虚拟币交易量的活跃，各类风险隐患也是层出不穷。国家计算机网络应急技术处理协调中心吴震：很多不法分子利用虚拟数字货币进行洗钱或者非法资金转移，可能会对国家的经济秩序造成扰乱。甚至还有一些不法分子打着区块链的旗号进行诈骗。同时，现在我们收录了400多个漏洞，有漏洞就会被不法分子利用窃取相关的数字资产。国家区块链漏洞库发布的报告指出，据不完全统计，2020年度区块链领域发生的安全事件数量达555起，相比于2019年安全事件增长了近240%；主要包括诈骗/钓鱼事件204起、勒索软件事件143起、交易平台安全事件31起。所造成的经济损失高达179亿美元，环比2019年增长了130%。自新冠疫情以来，境外虚拟货币交易平台上的各类非法金融活动更加活跃。除了李女士遭遇的涉嫌非法发行证券的代币发行融资外，比较火热的还有虚拟货币远期合约交易，有数十倍到上百倍的杠杆率，本质上不过是“赌多空”的游戏。这类非法期货活动给参与群众带来巨额财产损失，时常有投机者爆仓的新闻报道，但虚拟货币交易平台在背后赚得盆满钵满。别让炒作之风干扰区块链健康发展炒币投机不等于高大上的理财，而是高风险的赌博，有的甚至是违反法律的行为。对普通投资者而言，面对境外交易平台和庄家掌握信息、资金、筹码，拥有巨大的信息优势，最终难逃“被割韭菜”的命运，还需多一分冷思考。而对区块链的从业者而言，区块链技术创新也不等于炒作虚拟货币，如何让区块链技术脱虚向实，让“区块链+”在各个应用场景落地生根，为中国经济转型升级、实现高质量发展注入新动能，这才是技术创新的应有之义。（原题为：《买了虚拟币却卖不出去！总台记者独家揭秘“百倍币”骗局》）责任编辑：万婷婷澎湃新闻报料：021-962866澎湃新闻，未经授权不得转载+1收藏我要举报#百倍币查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证：31120170006增值电信业务经营许可证：沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公

擦亮你的眼，小心这五种比特币骗局|界面新闻 · JMedia

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近期，国内非常发展迅速且非常火热的“MMM”互助社区，就是俄罗斯金融诈骗犯马夫罗季（Sergey Mavrodi）利用虚拟货币比特币创建的金融庞氏骗局。尽管中国人民银行、银监会等对此类“互助社区”发布投资预警，但仍有成千上万的中国投资者涌入这个金融互助社区。

据悉，“MMM”要求新会员必须购买比特币才能加入，而作为一种“互助”，比特币会发放给其他网络会员。“MMM”承诺给予会员30%的月盈利回报，另外招募新会员还可获得10%的奖励。会员上传到视频网站等媒体上的获奖感言等，使这一切看起来真实可信。

比特币诈骗通常是在在线论坛或聊天室发起，发起者通常会伪造一个精致的门户，并试图让投资者认为他们是合法的。以下就是5种最常见的比特币诈骗：

1.比特币庞氏骗局和高收益投资项目

这类诈骗通常以入金高利率以吸引投资者。和其它的庞氏骗局一样，前期的投资者被支付的利率实质上是来自于后面投资者的资金。如果没有新的投资者加入，就没办法支付费用给前期投资者，这种骗局也就无法继续下去。这类骗局通常只持续数月，但是诈骗组织者还会重新起局，然后继续重复这个过程。

美国证监会12月2日指称，名为GAW Miners和ZenMiner的两家比特币“铸造”公司和他们的创始人以利用虚拟货币快速致富为诱饵，骗取投资者的钱财，构筑了一个2000万美元的庞氏骗局。2013年7月，美国证监会曾起诉一个30岁的男子操作一个关于比特币的庞氏骗局，骗取超过450万美元。

2.比特币矿业投资诈骗

比特币矿业包括交易验证和区块链的安全保障。这个流程需要非常强大和昂贵的电脑设备。矿业投资者通常在订购设备时被要求先付订金，然而却拿不到设备。

3.比特币钱包诈骗

比特币钱包是用来储存比特币的软件项目。钱包诈骗通常以匿名交易来吸引客户。一旦客户入金达到一定水平，诈骗者就直接将客户的比特币转移到自己的钱包中。

4.比特币交易所诈骗

比特币交易所总是宣称，能提供比竞争对手优越的信用卡利率。不法比特币交易所在收到客户入金后，就不再退还比特币或现金。

5.比特币网络钓鱼

钓鱼诈骗包括向客户发送邮件，通知他们获得比特币，但是需要客户通过邮件中的链接登录自己的比特币账户才能领取，由此这些钓鱼诈骗者就能取得客户账户的控制权。

避免比特币诈骗

投资者在考虑与一家比特币相关公司交易前，最好对这家公司的背景做一个全面调查，并且要了解其交易的透明度如何。公开审计能够在一定程度上确定这家公司是否能做到宣传的那样。储备加密审计能使公司公开其比特币持有情况。有着良好信誉的论坛也能提供一家公司合法性的客观评价。

结语

中国在虚拟货币监管方面非常薄弱。2013年12月和2014年3月，央行等机构分别下发《关于防范比特币风险的通知》、《关于进一步加强比特币风险防范工作的通知》，要求金融机构切断与比特币的联系。

上海金融与法律研究院研究员傅蔚冈表示，中国目前没有关于虚拟货币庞氏骗局的相关法律法规，相关的案件统称为非法集资。

北京大成律师事务所合伙人肖飒表示，在中国，庞氏骗局首先会被《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》认定为非法金融业务活动。而如果牵涉到虚拟货币的话，法律并没有明文的规定。但她分析认为，在符合中国刑法176条的大前提下，如果相应的虚拟货币能与人民币兑换，那么也可以构成非法吸收公众存款罪，因此也可以以此罪名进行处理。

在现实世界里，如果很多东西看起来太好，那很可能就是一场诈骗。比特币交易也一样，最好将它看得与我们每天都要用的现金一样谨慎。一旦你失去了它，那么很可能你是再也要不回来了。

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