tokenpocket钱包app官方下载苹果|瑞波币被骗了

作者: tokenpocket钱包app官方下载苹果
2024-03-16 04:42:58

区块天眼：瑞波币传销团伙被警方一锅端，下一个是仿盘bitFlyer？ - 知乎

区块天眼：瑞波币传销团伙被警方一锅端，下一个是仿盘bitFlyer？ - 知乎切换模式写文章登录/注册区块天眼：瑞波币传销团伙被警方一锅端，下一个是仿盘bitFlyer？曝光达人更多黑幕告白天下！传销盘、杀猪盘，已经成为资金盘之外的币圈毒瘤。带单老师、开假交易所的骗子......一条规模巨大的虚拟货币诈骗产业链，正在收割韭菜。披着虚拟币外衣的“瑞波银联社区”骗了4.7万人！据报道，甘肃警方在工作中发现，有人利用一款名叫“瑞波银联社区”的手机App，在QQ、微信等社交网络平台上拉人建立群聊，并发布虚拟货币XRP(瑞波币)的相关理财投资信息，声称可以在该App上利用节点分红、社区推广奖、社区运营奖、绩效奖等方式获取高额收益，以此引诱他人下载安装“瑞波银联社区”手机App，购买瑞波币，然后通过App进行充值，以激活账户、获得入会资格。警方随后发起收网行动，抓获王某、张某等7名主要犯罪嫌疑人，当场扣押电脑、手机等涉案物品。截至2021年4月，“瑞波银联社区”网络传销组织会员层级已达18层，在全国发展会员4.7万余人，涉及30多个省（区、市），涉案金额1.26亿余元。这些传销盘，手段其实很低级，为什么总有人被骗？究其原因，都是人性的贪婪。你贪的是人家的“高额利息”，人家要的是你的本金。值得注意的是，当前，类似的打着虚拟币的名义的传销盘并不少见，各个大大小小微信群社区等，集结了一波又一波的投机者。而且，这些隐藏在社交网络上的骗子，为了吸引新的韭菜，啥热度都去蹭。比如最近比较CX得比较凶猛的盘古社区、pi币......盘古社区一些传销人员为了宣传效果，通过利用、曲解推特上的一些大V说的话来达到自己不可告人的目的。pi币也是把这种手段用到了一种境界。近期特斯拉CEO马斯克因为推特里提到了pi字眼，表达了2大于1的意思。没想到，这些人竟然能把大佬说的话与pi币搭上关系，到处“官宣”马斯克为Pi币喊单了。在币圈，除了传销盘这类慢性收割的方式外，还不乏更凶残的“杀猪盘”模式存在。近期有用户在区块天眼APP曝光，称被网上认识的带单老师推荐了一个叫bitFlyer的虚拟币交易所，在要提币时被要求缴纳30%的个税。首先，用户所遇到的交易所bitFlyer是个仿盘，是骗子开的假交易所。在区块天眼APP上显示，bitFlyer是日本合规的、最大的虚拟币交易平台，官方页面不可能一会简体中文、一会繁体中文，一看就很假。其次，虽然日本对虚拟货币征税，但是也是有具体规定的。而用户遇到的仿盘交易所，直接让用户缴纳30%的税，也没有具体说明；主要是，即使纳税，从用户的金额上看也未达到日本政策规定的30%的税率。可见，这个交易所是假的！还有很多交易所的仿盘杀猪盘存在，而且一旦资金进入这些骗子交易所，基本难逃被割韭菜的命运！即使你按照骗子的操作缴纳了个税，后面还有更多的套路限制你提现，并且忽悠你继续投资。所以，遇到限制提币的平台，一定要及时止损、远离！针对币圈乱象不止的资金盘现象，多方监管已在加码打击。很多省进行了足够的风险警示，比如浙江省进行的短信提示：最后，根据传销盘、杀猪盘的特点，区块天眼也总结了两条防骗建议：1.多关心下父母的投资情况。现在中老年人都开始接触网络，很多新东西他们不懂很容易被忽悠。盘古社区、GEC环保币等传销盘骗的大部分都是中老年人！2.减少侥幸心理。充分了解投资项目与项目运作机理，使用区块天眼APP识别空气币、黑平台、仿盘，避免资金受损。发布于 2022-02-25 18:26传销伊隆 · 马斯克（Elon Musk）杀猪盘赞同 1添加评论分享喜欢收藏申请

涉案总价值1.26亿元！“瑞波币”传销大案成功破获！_网络_社区_王某

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涉案总价值1.26亿元！“瑞波币”传销大案成功破获！

2023-04-07 09:50

来源:

守护精灵DATA

发布于：湖南省

原标题：涉案总价值1.26亿元！“瑞波币”传销大案成功破获！

近年来，随着“虚拟货币”“区块链”“挖矿”等新事物和概念的逐渐兴起，金融领域悄然出现了一种新的犯罪形态——利用虚拟货币组织、领导网络传销犯罪。在公安机关打击处理的网络传销案件中，我们可以发现，以提供商品或服务为名义的原始传销犯罪比例正在逐步下降，随之增加的是带有电信诈骗性质的网络传销犯罪。比如，不法分子利用“虚拟货币”“区块链”等新兴概念大肆鼓吹投资理财可以获得高额收益等，披着新概念理财投资营销的外衣，却行非法集资、诈骗及传销之实。

2021年4月，白银市公安局平川分局经过摸排深入经营，成功运用省厅主研、市局主导、分局主打的“三级捆绑”作战模式，打掉了一个利用“瑞波币”组织、领导网络传销犯罪团伙,成功破获了甘肃省首例利用虚拟货币组织、领导网络传销大案。这也是2021年以来，白银市公安机关开展“云剑”“净网”等专项行动中，在打击治理涉网违法犯罪方面取得的又一个重大战果，共抓获主要犯罪嫌疑人7名，扣押冻结涉案“瑞波币”846万余枚，涉案总价值高达1.26亿元。

　数据研判助力精准侦控

平川警方适时发起收网行动

2021年3月底，白银市公安局平川分局经侦大队在工作中研判发现，有人疑似利用一款名叫“瑞波银联社区”的手机APP，在QQ、微信等互联网交友平台上拉人建立“群聊”，并大肆发布虚拟货币XRP(俗称：瑞波币)的相关理财投资信息，并鼓吹可以在该APP上利用节点分红、社区推广奖、社区运营奖、绩效奖等方式获取高额收益，以此引诱他人下载安装“瑞波银联社区”的手机APP，购买瑞波币后充值到“瑞波银联社区”的方式获得激活账户、加入会员的资格。

展开全文

在获取该条线索后，平川分局经侦大队立即会同网安部门对有关线索进行了深入分析研判，并层报市局、省厅经侦和网安部门，争取支持。在省、市有关警种部门的大力协助下，平川分局经侦大队充分利用大数据精准分析、深入摸排侦查，很快便掌握了一个隐藏在本地，以“瑞波银联社区”APP为网络基地，诱骗他人购买瑞波币充值入会，按照一定顺序组成层级，逐步发展会员骗取瑞波币，再通过虚拟货币平台将骗取的瑞波币进行“炒币”获利，进行网络传销活动。因案情重大，平川分局立即将有关情况汇报白银市公安局，并成立了市、区两级公安机关人员组成的专案组，对该案进行专案侦查，代号“4.16”专案。

通过进一步侦查发现，以王某、张某为核心的传销团伙依托互联网，使用虚拟身份扮演“投资导师”“理财讲师”等身份，在大肆宣传推介所谓的“瑞波银联社区”APP投资方式的同时，还以发展会员数量作为投资者经营奖励的依据，唆使、诱导会员继续发展他人入会投资，以此达到自身非法获利的目的。

对此，专案组迅速摸清了该网络传销团伙的组织架构，并精准锁定了以王某、张某为核心的7名传销组织骨干成员的活动范围。2021年4月21日，平川分局抽调精干警力，兵分多路在白银市白银区、平川区、靖远县等地统一发起收网行动，一举将王某、张某等7名主要犯罪嫌疑人全部抓获，并当场扣押大批电脑、手机等涉案物品，成功打掉了该网络传销团伙。

18层“金字塔”

全国4.7万人步入网络传销陷阱

在前期侦查的基础上，专案组通过对扣押的涉案电脑、手机等进行深入分析取证，迅速查明了该团伙利用瑞波币组织领导网络传销活动的有关犯罪事实。

经查：2020年6月，犯罪嫌疑人王某、张某以3万元的价格，委托广东省广州市的一家互联网软件公司，定制了一款名为“瑞波银联社区”的手机APP，并编制了所谓的入会和分工奖励制度，以此完成了其团伙实施网络传销活动的前期准备工作。随后，王某、张某发动其亲属组成高级合伙人团队，开始在QQ、微信等互联网交友平台拉人建立群聊，分别扮演起“投资导师”“理财顾问”“理财讲师”等身份，通过发布图文信息、在线直播授课等方式，向“两群”内人员大肆宣传“瑞波银联社区”APP的投资方式、盈利模式等内容，诱导他人下载安装“瑞波银联社区”手机APP。然后，王某等人会继续引导投资者在火币APP(数字货币交易平台的一种)上使用现金来购买瑞波币，再将瑞波币充值到“瑞波银联社区”APP中完成会员注册和账户激活，每个会员需充值100-10000个不等的瑞波币作为入会费，不同的金额也会成为不同等级的会员，享受不同等次的分红，以此来刺激平台会员发展更多的会员加入，在组织构架上形成了“金字塔”式逐层发展团队成员的层级关系，其特征与组织、领导传销活动罪的特征完全一致。

随着越来越多会员的加入，“瑞波银联社区”平台的瑞波币越积越多，王某等人便将这些瑞波币转移到火币平台上进行“炒币”，从中赚取差价，以此达到非法获利的目的。截止2021年4月中旬，这个“瑞波银联社区”网络传销组织会员层级已达18层，在全国发展会员达4.7万余人之多，涉及30多个省份和地区，涉案金额初步统计已达1.26亿余元，案情令人触目惊心。

三步走完整固定证据链条

省市区警方三级联动侦办精品铁案

起初，由于侦查员对虚拟货币的概念仅停留在认知层面，没有过多的了解，全市、甚至全省也找不到类似案件的侦办经验，而且能否完整的获取与案件有关的电子数据证据链，是这类案件可否顺利侦办的关键因素，这让专案组民警甚为头疼。

为了能办好这起案件，在省厅、市局相关部门的大力协助下，分局专门联系了一家负责数字货币研发推广公司，请求派遣专家前来向专案组民警授课指导，侦查员在学习中不断摸索，在实战中不断总结，很快就确定了“三步走”的侦查策略。第一步，针对该网络传销团伙的活动特点，在省厅、市局网安部门的大力协助下，进一步强化了对涉案电子证据的收集与固定，有效确保了调取、保存、鉴定等程序全程依法规范进行；第二步，对查扣的手机、电脑等涉案物品进行深度分析，全面掌握该传销团伙发展会员、积分返利以及会员层级和参与人数、重点骨干人员等重要信息；第三步，在全面收集、固定所有电子数据证据的基础上，对该平台所有与涉案账户进行排查分析，延伸追踪瑞波币流向、会员分布等关键信息，为进一步扩大战果奠定坚实的证据基础。

“4.16”利用虚拟货币组织、领导传销案成功收网以后，市、区两级公安机关领导高度重视，多次向省厅、公安部汇报案情，邀请省厅经侦、网安部门进行专案会诊，全力以赴开展落地核查、资金查控和电子证据固定等工作，深挖网络背后的庞大犯罪资金运转体系。2021年6月29日，省公安厅将该案列为督办案件，专项督导办理；2021年11月25日，公安部经侦局将该案列为部督案件，并在全国范围内发起数据协同和集群战役，进一步扩大战果。在省、市、区三级公安机关的共同努力下，“4.16”利用虚拟货币组织、领导传销案成功侦办、顺利移送司法机关审查起诉，该案也成功入选甘肃省公安机关2021年度“十大精品案例”。

目前，该案已移送平川区人民法院审理，等待7名犯罪嫌疑人的将是法律和正义的审判。

警方披露新型网络传销犯罪特点

提醒广大群众投资需谨慎

近年来，在公安机关重拳打击下，不少传销窝点被摧毁。但一些传销分子为躲避打击，借助互联网，悄悄地从“线下”走到了“线上”，假借电子金融、虚拟货币、区块链等人们尚没有深入了解的时髦借口，继续从事着非法传销活动。“4.16”网络传销案就是这方面的典型：它表面上是利用虚拟货币“瑞波币”进行网络投资获得收益，实质上根本就不是实体经济，没实际发生交易，单纯靠拉人头、发展下线获利，构成了典型的新型网络传销犯罪行为。

由于这类犯罪活动披着国家发展新型产业的外衣，普通群众在所谓的“投资经营”中，确实可以通过充值返利、拉人头入会等方式获取到一定的经济利益，这样就很难分辨出貌似合法的网络投资行为背后所隐藏的犯罪勾当。而且从公安机关打击的角度来讲，这类利用虚拟货币组织、领导网络传销活动，为了掩盖其犯罪本性和逃避打击，不使用现金在其平台内流通，而是引导受害人将现金转换为虚拟货币后充值入自己所掌控的网络平台，然后通过大量发展下线来非法获利，既有非法集资和诈骗的特征，又更符合传销犯罪的本质，隐蔽性和迷惑性更强，证据收集固定和案件审计鉴定较难，这给公安机关的打击工作带来了相当大的困难。

在此案中，公安机关虽查获了一部分瑞波币，但仍有大部分还是被传销团伙用于支付“拉人头”奖励、日常开销和个人挥霍。警方特别提醒，在传销犯罪活动中，除组织者和少数等级较高的骨干成员外，绝大多数人最终都是血本无归。网络投资有风险，广大投资者一定要擦亮双眼，尽可能通过银行等正规金融机构进行投资理财，以免给不法分子留下可乘之机，给自己造成无可挽回的经济损失。

法官：

通过网络向境内提供服务属非法活动

法官介绍，法院对于虚拟货币，我国先后出台了多部规范性文件，其中《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》中明确，“虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位”，“境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动”，“参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。”

法官表示，虚拟货币交易炒作活动，容易滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，扰乱经济金融秩序。投资者应增强风险意识，拒绝参与虚拟货币交易炒作行为，谨防个人财产权益受损。返回搜狐，查看更多

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警方破获打着“瑞波币”旗号的“瑞波共识”特大传销案_活动

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警方破获打着“瑞波币”旗号的“瑞波共识”特大传销案

2021-01-31 20:09

来源:

区块链卫道士

原标题：警方破获打着“瑞波币”旗号的“瑞波共识”特大传销案

近日，山东省乐陵市人民检察院就对一起利用“虚拟货币”等名义行传销之实的特大网络传销案提起公诉。

不知道还有多少人记得这个项目，这是去年二月份就写过的，好像没有过几个月就跑路了！《瑞波共识资金盘，最后被骗的肯定不是韭菜而是投机者》

据了解，该处团伙7个月的时间，就发展注册会员高达近18万名。

经查，2019年10月至2020年5月期间，被告人刘某某、闫某某、黄某某、吴某某、李某某利用创设的“瑞波共识”网络平台，以投资虚拟币“瑞波币”为名，采取发展会员的方式，利用“瑞波共识”网络平台进行组织、领导传销活动。

“瑞波共识”网络平台要求被发展人员交纳一定的费用,以交纳费用的多少形成上下级关系，组成层级,并以下线的业绩为依据计算获取返利，牟取非法利益。

2020年5月14日，被告人刘某某、闫某某、黄某某、吴某某、李某某在四川省成都市被公安机关抓获归案。经鉴定，“瑞波共识”网络平台注册会员有177637名，其中有14968名实际投资会员。

乐陵市人民检察院认为，被告人刘某某、闫某某、黄某某、吴某某、李某某五人共谋组织、领导刑法意义上的传销组织，其行为触犯了刑法的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

在此提醒广大群众，融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

不法分子利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，有的还利用名人大V“站台”宣传，以“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，大肆开展违法犯罪活动，通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。

不法分子通过公开宣传，以炒币升值获利和发展下线获利为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。此类活动通常以“金融创新”为噱头，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。返回搜狐，查看更多责任编辑：

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全球第三大加密货币瑞波币将被暂停交易，发生了什么？|瑞波币_新浪财经_新浪网

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全球第三大加密货币瑞波币将被暂停交易，发生了什么？

2020年12月29日 10:02

澎湃新闻

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　　原标题：全球第三大加密货币瑞波币将被暂停交易，发生了什么？

　　在加密货币的涨势中，第三大加密货币瑞波币被按下暂停键。

　　12月29日，加密货币交易平台Coinbase在博客上发布声明称，鉴于美国证券交易委员会（SEC）最近针对瑞波币发行公司Ripple Labs采取的行动，Coinbase已决定暂停平台上的瑞波币（XRP）交易。具体时间为2020年12月28日太平洋标准时间下午2：30开始进入交易限制，2021年1月19日太平洋标准时间上午10时交易完全暂停。

　　Coinbase首席法律官Paul Grewal表示，暂停交易不会影响客户访问瑞波币钱包的权限，在暂停交易之后，这些钱包仍可用于充值和提取功能。并且，Coinbase将继续在Coinbase Custody和Coinbase Wallet上支持瑞波币。

　　实际上，Coinbase并非第一家宣布暂停瑞波币交易的交易所。早在12月5日，Bitstamp宣布将于2021年1月8日暂停为美国客户提供瑞波币交易以及存款。此外，澎湃新闻从Okex处获悉，美国加密货币交易所OKCoin也于今日宣布将于2021年1月4日暂停瑞波币交易和存款，直至另行通知。

　　受此影响，瑞波币币价出现暴跌。截至发稿，根据比特币新闻资讯网Coindesk价格，瑞波币价格约为0.23美元，24小时降幅达17.57%，市值约为233.6亿美元。

　　按照市值计算，瑞波币是除了比特币、以太币以外第三大加密货币。10月底以来，受到市场行情影响，瑞波币与比特币一样币价迅速拉升，从0.24美元左右升至0.5美元以上，最高达0.68美元左右，涨幅超过180%。

但就在一周前，12月22日，据纽约时报报道，美国证券交易委员会指控Ripple向全球投资者出售数字代币瑞波币时，出售了未注册的证券。受此影响，瑞波币价格急跌，一度跌至0.275美元左右。

　　一周以来瑞波币价格走势来源：比特币新闻资讯网Coindesk

　　瑞波币自2012年开始交易，长期以来一直被质疑它与其他加密货币是不同的。例如，比特币是通过分散的计算机网络发布的，瑞波币代币是由Ripple的创始人和他们创建的公司创建和分发的。

　　纽约联邦法院提起的诉讼认为，这种公司设置意味着瑞波币与比特币不同，应该被归类为一种证券而不是一种货币（currency）。由于Ripple没有将瑞波币注册为证券，公司违反了禁止出售未注册证券的法律。

　　纽约时报报道称，如果证券交易委员会在其案件中获胜，并确定瑞波币是一种证券，那么将瑞波币作为一种货币（currency）基本上是不可能的。

　　据路透社报道，Coinbase成立于2012年，总部位于旧金山，是全球最知名的加密货币平台之一，在100多个国家拥有3500多万用户。并且，Coinbase已向美国证券交易委员会秘密申请上市，这意味着其有可能成为第一家上市的加密货币交易所。

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责任编辑：李园

文章关键词：

瑞波币证券交易委员会证券比特币暂停交易

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百度搜索付费广告引流，这个假瑞波币骗了几十万人 - 知乎

百度搜索付费广告引流，这个假瑞波币骗了几十万人 - 知乎切换模式写文章登录/注册百度搜索付费广告引流，这个假瑞波币骗了几十万人律动BlockBeats关注区块链、数字加密行业，首选媒体—律动BlockBeats|作者：区块律动BlockBeats 0x28|欢迎添加作者微信 qkldlinda 与他进行交流！未经授权禁止转载！伟大的变革总伴随着惊人的骗局。随区块链诞生的，不仅有阶层跃升的传奇故事，还有傍上区块链称号的传销骗局。这些骗局正在悄悄地侵蚀着我们的生活，又一个传销式区块链骗局——「瑞波联储」，开始让更多普通人入坑。该项目自称是数字资产投资者利益最大化存储平台的瑞波联储，将自己定位为「错失比特币财富的投资者们仅有的挽回良机」。它采用层层拉线下、高额回报的手法和鼓吹的洗脑造富套路，属于典型的传销行为。更让人感到震惊的是，这一传销正在借助于百度搜索付费广告加速渗透，据区块律动 BlockBeats 从该项目获知，目前已有数十万人进入这个传销骗局。事实上，百度搜索的虚假广告早在 2016 年「魏则西事件」时就已引发全民讨伐。而现在仅过 2 年，百度搜索的付费广告又开始放任虚假数字加密货币投资信息肆意流窜。币圈从来不缺少骗子，前有打着官方旗号圈钱的的虚假门罗币 app，现又出来被打脸仍强行抱 Ripple（瑞波）大腿的瑞波联储。数字加密货币市场诈骗方式不断更迭，投资者还需擦亮眼睛，不要轻信短时高息的谎言。百度搜索广告中的诈骗组织区块链技术还在不断完善，其产物数字加密货币却以新的诈骗形式出现。轻则如老挝央行上周的警告通知，告诫民众不要被广告吸引而购买、销售和使用不受监管的数字加密货币。重则如同假冒门罗币的诈骗组织，圈钱跑路引发币圈信任危机。最近，有人在知乎上提问：百度给诈骗组织「瑞波联储」打广告，要负责任么？区块律动 BlockBeats 在百度搜索框内输入「瑞波联储」时，出现和知乎提问同样的情形，瑞波联储的推广广告出现在了搜索结果中。除悟空测评的瑞波联储诈骗提醒外，百度搜索首页其他网页链接几乎被瑞波联储的推广内容占据。（截图时间 9 月 6 日）区块律动 BlockBeats 再尝试用 Google 和必应搜索瑞波联储搜索相关的广告信息，发现二者都没有出现百度上的数字加密货币广告，只有必应的首条为京东名为「瑞波特」的药物广告。国家对于虚假广告投放早有相关规定。2015 年新《广告法》第 34 条第 2 款规定：「广告经营者、广告发布者依据法律、行政法规查验有关证明文件，核对广告内容。对内容不符或者证明文件不全的广告，广告经营者不得提供设计、制作、代理服务，广告发布者不得发布。」以及《广告法》第 56 条第 2 款规定：「关系消费者生命健康的商品或者服务的虚假广告，造成消费者损害的，其广告经营者、广告发布者、广告代言人应当与广告主承担连带责任。」这意味着，平台也对广告的真实性负责任。但显然，百度没有尽到平台对广告发布应尽的「审慎审查」的义务。而在该条知乎提问下，除了咒骂百度缺失企业底线和社会责任的讥讽式回答，更多关于主角瑞波联储的信息少得可怜。区块律动 BlockBeats 调查发现，这个挂羊头卖狗肉的传销组织依旧在以最初级的推广方式扩大受骗队伍。真正的瑞波币（XRP），是 Ripple 区块链网络的基础货币，由 Ripple Labs 运营。2018 年 1 月 1 日，因价格暴涨近 56%，XRP 市值超越以太币成为世界第二大加密货币。虽然目前数字加密货币市场表现差劲，但凭借其商用潜质，仍在全球前 10 大数字加密货币行列中，影响力巨大。早在今年 6 月初，悟空测评曾对瑞波联储做过调查，该项目与 Ripple 币完全没有关系。Ripple 团队在回复悟空评测的邮件中称，「There is no relationship whatsoever. Ripple Fed or http://xrpf.com is using our logos and trademarks without permission. We suggest you be wary of them.（我们没有任何联系。瑞波联储或者 http://XRPF.COM 未经允许使用我们的商标，我们建议你们对他们多加警惕。」Ripple 称与瑞波联储毫无关系，并提醒投资者提防后者的欺诈行为。有趣的是，在发稿之前（9 月 9 日）当作者再次搜索「瑞波联储评」时，这篇揭露瑞波联储的文章已经在百度搜索的结果中消失。只能通过浏览器的历史浏览记录再去访问这篇文章。虽然 Ripple 官方已经否认了和瑞波联储的关系，但是瑞波联储对于这种否认却不以为然。点进百度搜索的广告，这是类似于传销和微商的手机网页。页面极其简单且粗暴，瑞波两个大字放在正中央，不时跳出的微信号提示来访者加微信参与赚钱机遇。除大大的「JOIN US」外，都是瑞波联储的虚假宣传，其称自己是 Ripple 基金联合创始人发起的基金旗下的前沿储备系统。通俗来讲，就是一个有利息的数字加密货币钱包。区块律动 BlockBeats 与广告页面上的两位官方人员取得联系后，向其咨询加入方式和瑞波联储具体操作方式，受到对方的冷落对待。在追问两天后，区块律动 BlockBeats 终于从一位警惕性极高的工作人员联系到一名销售人员。该销售人员告诉区块律动 BlockBeats，现在全球共有数十万投资者，并且每天都有新人加入。按其所说，这就相当于一个银行的定投，根据投资者投入 Ripple 币的多少和期限，获取不同的利率回报。同等金额下，存储时间越长，投资者得到的利息越高。瑞波联储的存储金额按照美元计算，1000、3000、5000 美元到数万美元不等，最低起存金额最少为 1000 美元。但与该销售人员给出的「半年增加 25％的币、一年增加 2 倍的币、两年增加 6 倍的币、三年增加 15 倍的币」数量回报不同，网上公开宣传的 2 种回报方式中，还有一种是按照储蓄金额到期进行「价值回馈」，例如投资 1000 美元，半年后得到本息 1250 美元，而选择币数量回报购买了价值 1000 美元的瑞波币 1600 个，投资半年到期后，即可得到 1600x1.25 个，即 2000 个瑞波币。除用极度相似的名称混淆概念、打着 Ripple 币旗号开展的业务，区块律动 BlockBeats 还发现，瑞波联储实际上是个打着区块链旗号的传销诈骗组织，其重要特征就是传销发展下线。根据瑞波联储成员在网上公开发布的销售信息，每个人都可以发展下线，因此得到提成。具体层级收益可分为四种：平衡奖（10%），辅导奖（三代共 60%），互惠奖（二代共 20%），感恩奖（5—40 层千分之 0.1 到 0.4 不等）。「你把钱转给我，我给你买，然后注册。」在区块律动 BlockBeats 表示没有 Ripple 币时，该人员让直接打钱。「你自己注册不可以，只能我给你注册，才能生成账户。」该销售人员用邮箱号为区块律动 BlockBeats「注册」「存储」了瑞波币的钱包账户和登陆密码。登陆后发现，该页面没有注册选项，用户需要用该销售人员给的账户和密码登陆后重新注册。也就是说，区块律动 BlockBeats 作为该销售人员的下线，通过其给定的账号得到了钱包的使用权，但是钱包所用的私钥和公钥等信息都在上线手中。这种典型的传销式层层拉人的推广方法，在区块律动 BlockBeats 向其询问时，遭到对方无视。套路简单到可以骗倒几十万人瑞波联储的销售（上线）告诉区块律动 BlockBeats，目前钱包只能存储瑞波币，且一旦放入钱包，只能等到期后本息一块提取，不管发生什么，不能提早提币。事实上，瑞波联储所说的存储本质上是锁仓，但面临的风险确比普通私募锁仓更高。除锁仓时期随币价涨跌造成的盈亏、存储的钱包是否安全外，瑞波联储这样一个靠谎言存在的平台是否会卷币跑路是最大的威胁。瑞波联储销售人员也对外宣称，其团队属于瑞波旗下。「存储瑞波联储的钱包和瑞波钱包一样是官方的，但不将币定存在瑞波联储的钱包中，是没有利息的。因为瑞波官网负责技术内容，瑞波联储负责运营，也就是瑞波币的市值管理团队。」即使这一说法早已被拆穿为谎言，但根据销售人员所说，每天都有新人加入，因此对不了解情况的投资者来说，这一招瞒天过海屡试不爽。除了强蹭瑞波品牌，瑞波联储还格外注意对外宣传的投入。除在百度搜索首页投放广告，其还努力营造品牌形象，在相关网页附上毫不相干的企业新闻，并在贴吧等地与反对者进行争论。在百度贴吧「瑞波联储是资金盘吗？买 10000 个 3 年后给 15 万个，真是有效吗？」问答下，瑞波联储的传销参与者为了维护社区利益，与持异见者进行了让人匪夷所思的低级辩论。有用户建议给瑞波公司发个邮件问问瑞波联储与瑞波的关系，其他用户回复称瑞波已经回复，是瑞波联储非法使用瑞波商标，官方并没有授权。一名「桃子纹绣培训」用户附言回答称，「如果真的是非法使用为何不去阻止或者告他们呢？有些东西需要自己去悟的，就好比一个家里有老婆的人在外面找小三他会承认吗？」可以看出，区块链传销组织的人员构成与普通传销并无两样，大都是知识储备低、缺乏独立思考意识且非常渴望通过财富改变现状的成年人。或许是传销组织对金钱太过赋予想象力，因此朝夕间摇身变大佬的白日梦，在传销成员中总显得触手可及。区块律动 BlockBeats 联系那位销售人员，其朋友圈也是美食加鸡汤的日常画风。有趣的是，除了蛋糕，其晒出的食物几乎都要加一点韭菜点缀，其称之为「健康」。傍大腿式诈骗，屡试不爽强行与知名币种扯上关系，假冒知名身份获客，三个月稳赚 1 倍无风险等，以高息为诱饵的老套路在币圈并不是第一次出现。2 个月前，一个保证收益只涨不跌，自称是门罗币官方出品的门罗币 APP 腾空出世，其宣称投资人把手里的门罗币存入 APP 中即可获得收益，存入的时间相当于对门罗币进行锁仓，锁定的时间越长，产生的日收益就越高。但锁仓几天后，声称要打造交易所的门罗币 APP 擅自将用户的门罗币全部替换成了还未上线的 OK123 交易所的平台币 OB。最终，投资者没等来承诺按照高比例返还用户的 OB 币，只等到门罗币 APP 打不来，连追债的对象都不知道是谁的投资惨剧。时间再往前追溯至 2017 年 9 月底，一个叫 Zcash Plan 的项目也用这种蹭名气+传销+锁仓的方式套牢一众投资人。依靠大零币（Zcash）在圈内的知名度，该项目成员在微信、QQ 群和微博中不断散发虚假消息，同时报以高额利润回报，甚至宣称每天签到可获得 0.001 个 Zcash 币。Zcash Plan 规定，如果想要投资，就必须在五种锁仓方式中选择一种，且锁仓期内，不能进行提币等相关操作。锁仓最少为 1 天，日收益 1%，最多锁 90 天，日收益 1.8%。最重要的是，用户推广 1-4 级的线下，可享受对应的推广提成，收益 20%-40% 不等。高额回报和附加红利的诱惑下，Zcash Plan APP 在短短 2 个月时间骗取到上万投资者。至 12 月初 Zcash Plan APP 无法登陆，币被卷走，投资者才意识到陷入传销骗局。高回报的投资骗局千篇一律，有价值的项目万里挑一。投资一定程度上是堵上身家和人品的双重赌博，而投资者想要短时暴富的心态，无异于垃圾堆里找金子。在行业共识未建立，法律法规仍空白的情况下，勿贪心成为投资者的必修课，也是规避损失的必要心理。拥抱道德，还是拥抱利益？相比国内数字加密货币市场已逐渐沉淀进入漫漫熊市，数字加密货币广告在空气币泛滥时期，仍毫无禁忌地多渠道传播，成为区块链传销诈骗的推手。《每日新华电讯》消息，腾讯安全反诈骗实验室负责人李旭阳透露了一个数据：打着区块链概念的传销平台超 3000 家。不难想象，被热炒的数字加密货币是其中的重灾区。原本就借助社交、搜索工具进行扩张和信息传递的传销，利用区块链时代的信息不对称便利，在全球蔓延开来。今年 3 月份，搜索巨擎 Google 就开始禁止相关 ICO 和数字加密货币广告。Google 宣布，从 2018 年 6 月起，旗下广告线产品 Google Adwords 将全面禁止虚拟货币广告，包括禁止谷歌搜索和广告展示网络及 YouTube 平台上，投放的所有广告的发布和显示。而在谷歌加入围剿虚拟货币广告阵营前的 1 月底，美国社交巨头 Facebook 也宣布将屏蔽平台上所有关于数字加密货币以及相关的广告。Google 认为「一些广告主推广的广告，是经常与误导和欺骗推广行为相联系的金融产品和服务」。2018 年 6 月，Facebook 重新开放数字加密货币相关的广告。但根据新的规定，这类广告的投放者需要提前提出申请，投放方需要先填写一份申请表，注明相关的资质信息以及其数字货币是否公开交易等，由 Facebook 对其进行审核评估，在获得批准后才予以展示该广告。并且，ICO 相关广告依然处于禁区内。随着市场逐渐冷静，投资者热度下降，国外数字加密货币广告的禁令也有所松动。但相比时刻保持警惕的国外社交巨头和搜索引擎巨擎，国内头部企业似乎还未意识到事态的严重性。据官方数据，仅 2018 年上半年，国内查处各类虚假违法互联网广告超 8100 件，罚没资金近 1.2 亿元。其中搜索引擎和社交软件为主的互联网广告成为虚假信息滋生的温床。至 8 月，国外针对数字加密货币广告限制条约已实行近半年，国内 BAT 三巨头才开始对相关行为进行限制。阿里和腾讯相继对支付通道进行「围追堵截」，百度紧随其后封了「币圈吧」、「数字货币吧」、「虚拟货币吧」等相关百度贴吧。但当谈到钱的时候，部分企业就会失去理性。早在 2016 年，「魏则西事件」调查组已认定，「百度搜索相关关键词竞价排名结果客观上对魏则西选择就医产生了影响，百度竞价排名机制存在付费竞价权重过高、商业推广标识不清等问题，影响了搜索结果的公正性和客观性。」人民日报 8 月撰文称，「网络平台不是价值中立的真空区域，而应是守土有责的责任主体。」北京师范大学教授刘斌提出加强对互联网广告监管的办法，「比如在朋友圈里大量以盈利为目的的商业广告应纳入监管范围」。在信息传播担纲重要一环的社交平台和搜索引擎平台，仍未像国外一样做出应有的监管措施。以百度为例，百度贴吧经过整治封吧之后仍是「拉客招揽」的源地，百度搜索甚至又将付费的虚假数字加密货币广告放在搜索结果中。截至发稿，国内未有一家企业明确禁止数字加密货币广告。相关平台应该负起责任，对相关广告内容进行核实，并承担因为发布虚假广告而引发的连带责任，不能被金钱迷惑了双眼而丧失道德底线。当投资者在点击广告后进行投资，最后资金被骗受损，会发现投诉无门。国家互金专委会指出，假数字加密货币主要风险不仅在于涉嫌非法集资等违规行为，存在高度跑路风险，最重要的是，受害者维权困难。这些没有经营场所和工商信息，且服务器多部署在境外，使得受害者很难进行维权。行业处于无法可依的法律空白地带，监管只用暧昧的提醒原地踏步。投资者作为一个健全的成年人，更应对自己的行为负责：理性思考，慎重投资。而负责发布信息和传播信息的平台方，不能成为传销犯罪的推手。发布于 2018-09-10 10:53百度搜索比特币 (Bitcoin)传销赞同 41 条评论分享喜欢收藏申请

深挖 Gatehub 瑞波币被盗事件-36氪

深度 | 又是假新闻！官司缠身的瑞波到底怎么了？ - 知乎

深度 | 又是假新闻！官司缠身的瑞波到底怎么了？ - 知乎首发于币师CoinShifu切换模式写文章登录/注册深度 | 又是假新闻！官司缠身的瑞波到底怎么了？Coin师父一个真正相信去中心化的傻子大家好，我是币师(公众号CoinShifu)，我将定期发布对于区块链和数字货币方面新闻的分析，背景解析以及揭露其带来的重要意义或者影响，希望大家喜欢，求关注!瑞波的又一次假新闻3月16，先是据闻腾讯投资瑞波并且将投入数十亿购买XRP瑞波币，几个小时后腾讯公关回应：假的。数字货币的世界总会莫名其妙的出现“同样的巧合”，就在不久前瑞波刚刚上演了一出假上COINBASE的戏码收割了一众韭菜，今天再次上演几小时内的新闻真假反转。今天一早，各大数字货币相关主要媒体都对腾讯投资瑞波并且会购买瑞波币的新闻争相报道，引起各个微信群疯狂讨论，都说瑞波这次要飞天。交易图也是一下直接拉出了连日的下跌趋势，走出了一个漂亮的“双底反弹”。然而好景不长，仅仅在两个小时后，在有心媒体向腾讯求证后，得到了消息是假传的确认。于是大量持币者又开始抛售，价格开始迅速回落。这则假消息的原文来自一个叫做RIPPLE NEWS（瑞波新闻）的外媒小网站，消息最早发布于3月14日，文中宣称腾讯希望通过投资瑞波的技术来与阿里巴巴和亚马逊的移动支付对抗，并且强调会在今年稍后动用数十亿购买XRP瑞波币。接二连三的假消息这已经不是第一次这种事情发生了，在3月5号和6号有心的同学同样可以看到XRP在市场上大幅上扬然后迅速回落。这是因为那天有个消息在外网被传的沸沸扬扬如上图所示，据说COINBASE（美国前十的主流交易所）将会继BTC,LTC,BCH和ETH这四种主要货币之后加入XRP进行交易。由于COINBASE和下属GDAX交易所的交易量非常可观，许多人认为这是对于XRP的巨大利好而纷纷入场。结果在一天以后，COINBASE官方就重申，暂时没有添加新币的计划，于是证明之前的消息是虚假的。为什么说什么重申呢？而且读者朋友有没有注意上文提到了一月四号曾经就发过的声明？没错，三月五号也不是第一次关于XRP的利好假新闻出来，在12月整个数字货币市场都在不断创新高的过程中，XRP一直传出会上COINBASE/GDAX，所以也是乘风顺势一路涨。然而在1月4号，COINBASE就发表了正式说明，暂时没有上币计划。从1月，到3月初，到最近这次事件，明显有人在三番两次的利用一些媒体对市场进行消息面的操控来达到出货目的。币师这里不好判定是谁，或者哪个团体在操作这些事情，但是可以看出手法基本上是一样的：假新闻，配合一些PR方面的似真似假的公关宣传消息，拉盘引诱民众入套，出货，假消息被披露曝光。整个过程基本上跟Pump and Dump这种小币的拉高出货的做法本质是一样的，只是盘子更大，XRP毕竟是排名前五的高市值数字货币。但是下面要分享的，却是许多国内大媒体最近都没怎么提及的一则真正的危险信息，希望瑞波的投资者一定注意风险。瑞波真正的雷在2016年9月，瑞波的CEO Chris Larsen与R3签订了一项致命的合作合同，同意R3以$0.0085的单位价格来购买50亿枚瑞波币XRP。以下是签署文件，我们可以看到具体的认购数额，合同签订日期和购买总量，而且在2019年9月14日前R3都可以履行合同。首先这里介绍一下R3，R3与瑞波一样，都是试图用分布式技术解决银行间账目和信用问题的技术公司，两个公司也都获得了银行巨头的认同和背书。瑞波在渣打，SBI等投资银行的背书和支持中发行XRP这种加密数字货币并且表示自己的技术解决方案是区块链。而R3则在一开始尝试了区块链的解决方案以后迅速彻底放弃了，并且号称自己是一个给银行提供分布式数据库方案服务的技术公司。R3的产品是CORDA，一个分布式账本，最高获得了多达80间金融机构的加入，包括招商银行等国内机构。在许多业务前景上，这两个中心化的公司R3和瑞波是直接竞争关系。在2017年9月，瑞波遭到R3在特拉华州和纽约起诉，缘由是瑞波试图单方面终止并且废除这份协议，R3希望法庭可以提供权益的强制保障以及在未来2年内自由履行合同的权利。合同上来说，瑞波并没有太多理由可以反驳，于是瑞波的办法是在公司所在加州对R3进行反诉，理由是R3有许多合同责任没有承担。然而就在3月13日的时候，加州正式驳回了瑞波的反诉，换句话说，瑞波必须直接在R3的主场纽约面对这场艰难的官司。瑞波在2017年，XRP的价格从1美分涨到了最高超过3美金，于是这份致命的合约也开始显露出越来越重的威力。最初的这份合同只相当于约一百万美金，而现在这份合同的价值已经超过38.5亿美金了。XRP一共对外流通390亿枚，通过XRP的增值，让瑞波的CEO一跃成为全球前列的富豪。但如果合约被履行，而50亿枚$0.0085成本的XRP将归属瑞波的竞争对手R3。这个后果不堪设想，也许砸盘套现，也许控盘收割瑞波已有的成果，无论如何都将是一场巨大的灾难。在知晓了这些事情以后，再回过头来看看瑞波，XRP和最近的假消息拉高出货，假如这场官司被强制履行了，XRP会怎样？瑞波会怎样？心惊肉跳。瑞波的技术是一个很好的方案，币师在之前的文章里也曾寄予希望。即使13号瑞波的反诉被驳回，也仍有希望。但是今天的假消息和拉高出货，让币师不得不以小人之心去猜测一些这背后的推手。币师既不是来带头炒币的也不是专门来做空的，只是出于一个区块链信仰者对于行业健康的期待，忍不住想要发这篇文章出来。消息不代表市场走势，庄家的行为不可预测，如果有持币的朋友请自己判断。杂谈币师在这里欢迎有志于长期投入区块链和数字货币相关行业的朋友加入币师联盟并且投稿，可以将自己的微信号和个人介绍放在投稿文章内让更多的业内人知道您。师者传道授业解惑也，希望币师联盟以后可以成为一个区块链行业最专业的布道者社区，也希望我们能一起维护好正规行业的健康成长，帮助这个行业走向应有的光明。另外，如果有区块链和数字货币相关的各种对接和业务需求请发邮件到42301060@qq.com。如果各位对这次这个主题还有什么别的想法和建议，欢迎联系作者或者关注本号后在公众号窗口留言。有读者希望加入币师的官方读者区块链讨论群，请关注后回复“社区”，币师会拉您入群。要是读者老爷感觉币师讲的东西还有点用，求分享！感激不尽！长按下方二维码关注我们http://weixin.qq.com/r/OC7J0VLErw-QrRay93sq (二维码自动识别)最专业的区块链信息数据服务体编辑于 2018-03-16 17:54区块链(Blockchain)金融比特币 (Bitcoin)赞同添加评论分享喜欢收藏申请转载文章被以下专栏收录币师CoinSh

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面临审查、交易所集中下架瑞波币的未来在哪里?

2021年01月11日 17:10

新浪财经综合

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　　文章来源：Odaily星球日报

　　12月23日，美国证券交易委员会（SEC）以发行未注册证券为由，对瑞波公司，以及公司首席执行官Brad Garlinghouse和联合创始人Chris Larsen提起诉讼。受此影响，XRP的当天价格遭遇腰斩，然而，XRP所遭受的危机不仅仅于此，一大批交易所为了避免引火上身，正在取消XRP的交易对以及暂停其交易。在接下来的一段时间内，XRP或许要经历一批下架潮。

　　1月12日，币安美国站将正式下架XRP，XRP的交易和存款都将被暂停。

　　1月15日，Bittrex交易所将于下午4点正式取消XRP的交易。

　　1月20日，美国第一家持有正规牌照的交易所Coinbase将计划暂停XRP的交易。

　　毫无疑问，瑞波币及其瑞波背后的团队或许正在遭受团队创建以来最大的危机。

　　关于瑞波

　　瑞波币是Ripple网络的基础代币，他的运营公司是Ripple Labs，其前身是2012年Chris Larsen 和 Jed McCaleb 联合成立的 OpenCoin 公司。瑞波币是Ripple系统中唯一的通用货币，它的目标是成为金融机构用来解决全球跨境支付的“中间桥接货币”，以构建更快、成本更低廉的全球支付网络。

　　为了更快的支付体验，瑞波（Ripple）采用了一种全新的共识算法，每秒可以处理 1500 多笔交易，确认时间只需要3-5秒，每笔手续费低至1 美分，几乎为零。

　　瑞波币总量1000亿，上线之初，总量为 1000 亿个的瑞波币（XRP）就已经全部产出。其中，创始人保留了 200 亿个，剩下的 800 亿个全部归公司运营出售。市场上的流通量，主要来源于创始人和公司的抛售。

　　辉煌的瑞波

　　Ripple 也曾登上辉煌的殿堂。做为世界上第一个开放的支付网络，瑞波（Ripple）因为操作简单，转账快捷，手续费低廉而受到了众多的关注和追捧。2013 年 4 月，Ripple 就从多家投资机构那里拿到了 150 万美元融资，其中不乏有谷歌风投资金、IDG资金等国际金融巨鳄。2016 年 9 月，日本财团 SBI 集团以 5500 万美元的金额收购了 Ripple 的 10.5% 股份。2018 年 1 月 4 日，XRP 价格一度涨到 3.31 美元的历史高位，一年的涨幅超过 500 倍，总市值与谷歌、苹果和阿里巴巴相当。瑞波币一度风光无限。

　　令人诟病的瑞波

　　早在被SEC调查起诉前，瑞波币就经常被投资者所诟病，

　　其大多都来源于创始人和公司的抛售，仅在过去一年中，Ripple联合创始人、前CTO Jed McCaleb就售出了4.11亿美元的XRP，使其出售XRP的总利润达到5.46亿美元。并且按照，惯例，Ripple会在每个月的第一天解锁 10 亿枚XRP。即使是在被SEC调查起诉后，2021年1月1日，Ripple又如约解锁了9亿枚XRP，约合超过2.16亿美元。

　　除去创始人和公司的抛售，瑞波还经常被投资者所抱怨不重视社区建设、技术开发几乎停滞以及公司无盈利能力，抛售瑞波币（XRP）是公司获利的途径之一，对于瑞波长期没有规划。

　　墙倒众人推的瑞波

　　据Coin Metrics估计，在2020年12月21日至2021年1月3日期间，持有至少100万个XRP的钱包地址数量已从1721个降至1567个，持有至少100万个XRP的地址达到自2019年10月以来的最低水平。与此同时，据灰度官方消息，在1月4号，他们已经卖出了基金中的所有XRP，同时自美国东部时间2021年1月15日下午5点起，将暂时停止XRP的交易，并将XRP从灰度数字大市值基金（GDLC）中移除。

　　一方面投资者没有信心，大力抛售手中的瑞波币，另一方面，区块链市场中影响最大的灰度基金不但清仓瑞波币并且宣布暂停其交易，这代表着一部分传统投资者将没有渠道进行瑞波币的投资。多重打击下，瑞波币的下一步将走向哪里？

　　奋力抗争的瑞波

　　或许市场的反应让瑞波感觉到了危机，瑞波和其团队正努力通过种种方法来试图给予市场及其投资者信心。

　　一是从瑞波币的市场价格上，在经历了价格腰斩之后，瑞波币开启了强势拉升，在过去的几天中，瑞波币的价格从0.2美元上涨至0.35美元，并在一天内上涨了55%，瑞波币正试图从市场价格上给予市场投资者信心。

　　二是官方团队相比较于之前的缄默不言，也开始在公众场合下讨论被SEC调查一事，并努力向市场释放积极层面，本周五1月8日，Ripple首席执行官Brad Garlinghouse发推称，Ripple正试图与美国证券交易委员会和解，并补充说：“目前无法详细说明和解内容，但我们已经尝试过并将继续与新政府一起尝试以某种方式解决此问题，因此瑞波币社区可以继续创新，保护消费者并维护有序的市场。”

　　三是在过去的几天中，瑞波币的官方推特开启了快速更新模式，仿佛在证明SEC调查并不会对其造成影响。在过去的一周内内，瑞波币在推特中多次针对SEC诉讼发表声明。12月23日，瑞波币官方推特发推：“ Ripple花了8年的不懈努力，建立了一家令人难以置信的公司，以改变全球支付方式。我们的使命不会停止！”1月8日，瑞波币官方推特发推：“没有人会保持沉默，我们也不会放弃这场斗争。我们站在事实和历史的右边，并期待着我们在法庭上的一天-以及一旦任命后与SEC新领导层进行接触。”

　　瑞波被调查的X因素

　　毫无疑问，最近的美国很热闹，因为总统权利交接的问题，美国发生了大批骚乱。种种迹象表明，美国的权利交接可能不会太顺利，由于政党的不同，权利交接完成后，SEC内部或许也势必进行一波人事调整，那么在短期内，SEC可能无暇分出更多的精力在瑞波一事上，而最新的消息也表明，SEC对于瑞波的审查将暂定于2月份。这证明着，瑞波币具有充分的时间去准备并应对SEC审查。

　　另一个场外因素则来源于瑞波社区，在瑞波被SEC诉讼之际，瑞波币社区人员在美国白宫运营的网站下提交了一份清愿书，请愿书要求SEC停止其“无聊”的诉讼，并撤销对瑞波的调查。该网站由奥巴马政府在2011年创建，允许公民创建请愿，在30天内达到10万个支持，将引起白宫的正式反应。目前，该请愿书已经得到了1万个支持。

　　下一步的瑞波走向哪里？

　　被调查下的瑞波该如何摆脱危机？一旦指控成立，瑞波究竟是逃离美国为项目“续命”还是积极认错并关闭某些业务和上缴罚款以求项目能够继续运行。无论那种选择，对于瑞波来讲，都将付出大力的精力与财力。或许对于瑞波来讲，所剩的时间真的不多了。

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责任编辑：唐婧

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SEC 瑞波币美元 Ripple 推特

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“困兽瑞波”

波”下载APP澎湃号·湃客 >“困兽瑞波”蜂巢财经News财经领域创作者2020-12-28 17:13北京美国证券交易委员会（SEC）针对瑞波（Ripple）的一纸诉讼书，带来市场动荡，瑞波币XRP在随后两天内跌超50%。所有的指控围绕一项核心问题展开，即SEC将XRP定义为「投资合同」，属于证券。而瑞波公司和两位高管并没有向监管部门进行证券发行注册，也未向SEC和公众披露公司的商业模式、风险和财务状况。不过，瑞波方面主张，XRP与此前被认定不是证券的BTC和ETH一样，属于一种货币。在美国监管体系中，Howey Test（豪威测试）是判定某种加密资产是否为证券的关键。通常，某一加密资产背后，有中心化的个人或组织进行运营，则可能被视为证券。SEC官员曾表态，BTC和ETH不被划分为证券范畴，主要是因为其去中心化。在区块链和加密资产研究者谷燕西看来，SEC对瑞波的起诉，意在消除监管方面的不确定性。从长远来看，无论最终判决结果如何，SEC与瑞波的公堂对簿都有可能带来一个典型的判例，为行业从业者提供参考价值。XRP陷「证券」危机两天暴跌50%被加密资产圈投资者誉为造富神话的瑞波（Ripple），还是要面对被定义为证券所带来的危机。 12月23日，美国证券交易委员会（SEC）宣布对瑞波及其CEO布拉德•加林豪斯(Brad Garlinghouse)和联合创始人克里斯蒂安•拉森(Christian Larsen)提起诉讼，指控他们通过一项未注册的、正在进行的数字资产证券发行筹集了超过13亿美元。在冗长的起诉书中，SEC列出了瑞波的多项「罪名」。SEC诉称，瑞波自2013年起，通过出售146亿个XRP，获利13.8亿美元。这种未注册的证券发行，违反了联邦证券法的相关规定。此外，瑞波内部设有操盘团队，通过算法制定兜售XRP的价格、数量等策略，在出售XRP时违反了投资者保护法。所有的指控几乎围绕一项核心问题展开，即SEC将XRP定义为「投资合同」。根据美国1933年的《证券法》和1934年的《证券交易法》，符合「投资合同」条件的交易被视为「证券」，需要向监管部门进行注册，并向SEC和公众披露公司的商业模式、风险和财务状况。SEC指控，瑞波多年来并没有获得证券许可证。这一消息一经发酵，立即引发XRP在二级市场大跳水。它从12月23日0.48美元的开盘价一路下行，于12月24日上午跌至最低0.21美元，仅两天时间便跌超50%。瑞波币的暴跌，一定程度影响了大盘走势，ETH、BCH等主流币也出现超过10%的下跌。XRP两天内跌去50%危机当前，瑞波公司CEO Brad Garlinghouse对外表示，SEC在法律和事实方面都是错误的。他在12月23日称，在审查了SEC诉讼后，对胜诉充满信心。因为XRP作为第三大虚拟货币，与SEC认定的BTC和ETH一样，不是一种投资合同。Brad Garlinghouse还吐槽道，美国对加密货币的监管缺乏透明度，SEC多年来一直袖手旁观。事实上，关于为什么瑞波币是一种货币而不是证券，「我们已经和SEC讨论了近3年，但一直没有得到明确答复，然而我们已经对此解释过。」尽管瑞波方面表示心中不虚，但SEC的介入已经让事态向不可控制的方向发展。据The Block报道，在SEC对瑞波提起诉讼后，高频交易商Jump Trading和Galaxy Digital已停止做市XRP；同时，加密支付处理器Simplex也已禁止XRP交易。加密货币基金管理公司Bitwise Asset Management则宣布，其发行的Bitwise 10加密指数基金（OTCQX代码BITW）已清算XRP头寸。12月24日，Metacartel Ventures合伙人Adam Cochran还在社交平台透露，Coinbase交易所很可能下架XRP。如果这一监管框架下的主流交易平台主动退市XRP，恐怕会导致该资产进一步下跌。Messari首席执行官Ryan Selkis悲观预测，XRP到1月中旬就会跌破0.1美元。监管不确定性待消除在这起诉讼中，最大的争议是XRP到底属不属于证券范畴。Compound总法律顾问Jake Chervinsky认为，瑞波面临的最坏情况是证券欺诈，如果XRP被认为是一种证券，XRP可能就不能使用了，而违反规定的行为对瑞波公司来说是致命的，SEC的态度十分强硬。如果起诉成功，XRP将面临停盘，转账或提现都无法执行，交易所可能会下架XRP来规避风险。在美国监管体系中，判断一种加密资产是否应该被归为证券，通常取决于Howey Test（豪威测试）的评分，评分越高，就越可能被认定为证券。Howey Test的评分主要与4个要素有关：有资本投入，投资于一个共同事业，期待获取利润，以及不直接参与经营，仅仅凭借发起人或第三方的努力来盈利。如果以特斯拉股票代入，你会发现它完全符合上述4种情况，特斯拉股票也的确属于证券。早在2018年，SEC官员威廉·海曼（William Hinman）曾公开表示，BTC和ETH不属于证券范畴，因为它们是去中心化的，不存在一个中心化的第三方来运营该资产。但有一些加密货币是证券，SEC将利用相关证券法对这些属于证券的数字加密货币实施监管。看来，SEC在证券划分时，会研判某一加密资产背后是否存在个人或组织支持该资产的发行和售卖，如果是中心化运营，则很可能被视为证券。而正如外界熟知的，XRP背后有瑞波公司进行发行和运营，这就是SEC对其提起诉讼的核心点。实际上，在2019年，SEC还曾起诉社交软件Kik非法发行数字货币证券，该公司发行了KIN代币，并向美国民众募资。今年10月，SEC宣布终止对Kik的诉讼。根据判决，Kik将需要向SEC支付500万美元的罚款，并就未来三年的任何筹资情况向SEC提交通知。尽管SEC一直表态，希望对加密资产行业进行规范化监管，但从以往的案例来看，监管的尺度究竟如何还存在很大的不确定性。要知道，XRP发行于2011年，从2017年后，它到底是货币还是证券，一直处于争议中。直到近日，它才被SEC诉诸法庭。在区块链和加密资产研究者谷燕西看来，SEC对瑞波的起诉是意料之中的，其意在消除监管方面的不确定性，这有助于加密数字金融在更加规范的范围内发展。谷燕西认为，SEC正在采取系统的方式来解决市场中的不合规的项目。由于此前XRP这样的加密货币的属性一直没有得到监管机构的明确表态，因此市场中此方面的各种创新都有违规的风险。现在SEC表明立场，有助于减少不确定性。在瑞波被起诉背后，更深远的意义是，监管部门和加密资产行业都将对相关法律更加明晰。由此也引发出一些讨论，Messari创始人Ryan Selkis认为，这起案件将表明Howey Test在数字时代已经严重过时，他希望瑞波最终胜诉，这将鼓励创新，并推动美国对加密行业的监管向前发展。OKEx CEO Jay则表示，宣告XRP是证券或将允许瑞波在传统证券交易所上市，有可能向更广阔的市场开放。陷在证券争议中的「困兽」瑞波能否脱困监管，还有待判决结果出炉。但无论最终判决结果如何，SEC与瑞波的公堂对簿都有可能带来一个典型的判例，为行业从业者提供参考价值。互动时间：SEC对垒瑞波，你站哪边？特别声明本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布，仅代表该作者或机构观点，不代表澎湃新闻的观点或立场，澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问https://renzheng.thepaper.

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